SON.TV/İSTANBUL
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği’ne ilişkin yürüttüğü soruşturmada çok sayıda kurum tarafından hazırlanan raporlar dosyaya girdi. MASAK, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile mali bilirkişilerin hazırladığı raporlarda, bazı şüphelilere ait hesaplarda gelir profiliyle uyumsuz para hareketleri, yüksek tutarlı transferler ve taşınmaz işlemleri yer aldı.
MASAK VE VERGİ DENETİM RAPORLARI DOSYADA
Dosyaya giren raporlara göre Berkant Acil’in şahsi hesapları ile şirket hesaplarında yüz milyonlarca liralık işlem hacmi tespit edildi. Vergi Denetim Kurulu, ortaklık ilişkisi bulunmayan hesaplardan gelen yüksek tutarlı transferlerin ve kuyumcu ile döviz bürolarından gelen para hareketlerinin araştırılmasını önerdi.
Yeliz Kaya hakkında hazırlanan raporda ise 2024, 2025 ve 2026 yıllarında milyarlarca lirayı aşan hesap hareketleri bulunduğu, Ahbap bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda tapu alım-satım işleminin incelenmesi gerektiği ifade edildi.
ŞİLE BELEDİYESİ DOSYASIYLA BAĞLANTI İDDİASI
Soruşturmaya eklenen mali bilirkişi raporunda, Şile Belediyesi’nin festival organizasyonuna ilişkin ihale sürecinde usulsüzlük iddiaları da yer aldı.
Raporda, Sur Müzik isimli şirketin organizasyonlarda paravan şirket olarak kullanıldığı, organizasyonların fiilen başka şirket tarafından yürütüldüğü, belediyelerden gelen ödemelerin farklı kişi ve şirket hesapları arasında aktarıldığı yönünde değerlendirmeler bulunduğu belirtildi. Bu tespitler de soruşturma kapsamında inceleniyor.
MİLYARLARCA LİRALIK PARA HAREKETİ İDDİASI
MASAK raporlarında Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner’in hesaplarında mali profilleriyle uyumsuz işlem hacimleri bulunduğu, şüpheliler arasında yoğun para transferleri gerçekleştirildiği ve bazı işlemlerin açıklamalarının izaha muhtaç olduğu değerlendirildi.
Raporlarda ayrıca bazı hesaplardan yüksek tutarlı yasal bahis işlemleri gerçekleştirildiği, yurt dışından SWIFT yoluyla önemli miktarda para girişleri bulunduğu ve Ahbap Derneği çalışanlarıyla yoğun mali ilişkilerin araştırıldığı kaydedildi.
DERNEK KAYITLARI DA İNCELENİYOR
Soruşturma dosyasındaki incelemelerde Ahbap Derneği’nin bazı yurt dışı yardımlarının bildirim yükümlülüğü ile mali kayıtlarının da denetlendiği belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın MASAK raporları, mali bilirkişi incelemeleri ve diğer kurum raporları doğrultusunda çok yönlü olarak sürdürüldüğünü açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de MASAK raporlarının incelendiğini ve soruşturmanın genişleyebileceğini söyledi.
ETİKETLER: #Ahbap #HalukLevent #MASAK #İstanbulCumhuriyetBaşsavcılığı #Adliye #Soruşturma #SonTV
