SON.TV/ANKARA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş liderliğinde faaliyet gösterdiği öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmanın şirketler ayağına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Soruşturma dosyasına ilişkin bilgilendirme notuna göre, yapılanmayla mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen 32 şirket tespit edildi. Şirketlerin 14’ünün İstanbul’da, 14’ünün Sakarya’da; diğerlerinin ise Ankara, Antalya, Bolu ve Kocaeli’de kayıtlı olduğu belirtildi.
Farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık ve yönetim yapıları, kullandıkları adresler, aralarındaki para ve mal hareketleri ile yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve kuruluşlarla gerçekleştirdikleri işlemler ayrıntılı olarak araştırılıyor.
Soruşturma kapsamında adı geçen şirketler hakkındaki iddiaların henüz kesinleşmiş bir yargı kararı niteliği taşımadığı, hukuki değerlendirmelerin elde edilecek somut deliller doğrultusunda adli makamlar tarafından yapılacağı vurgulandı.
17 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 13 Ağustos sabahı İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Açık kaynaklara yansıyan haberlerde Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararları verildiği; 43 ikamet ile şirketlere ait 80 adreste işlem gerçekleştirildiği belirtildi.
Bazı haberlerde şirket sayısı 33 olarak aktarılırken, soruşturmanın şirketler ayağına ilişkin son bilgilendirme notunda 32 şirketin adına yer verildi. Soruşturma kapsamında hedef alınan şirket adreslerinin sayısı ile bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlerin sayısının farklı ölçütlerle belirlenmiş olabileceği değerlendiriliyor.
Operasyonun “Suç örgütü kurma ve yönetme”, “Suç örgütüne üye olma”, “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” iddiaları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.
Operasyonla ilgili ilk bilgiler farklı haber kaynaklarında da yer aldı. Habervakti ve Odatv, soruşturmanın ekonomik yapılanma ve olağan dışı mali hareketler üzerinde yoğunlaştığını aktardı.
İSTANBUL VE SAKARYA’DA YOĞUNLAŞTILAR
Bilgilendirme notuna göre soruşturma kapsamındaki şirketlerin büyük bölümü İstanbul ve Sakarya’da faaliyet gösteriyor.
Tespit edilen 32 şirketin 14’ünün İstanbul’da, 14’ünün Sakarya’da, kalan dört şirketin ise Ankara, Antalya, Bolu ve Kocaeli’de bulunduğu belirtildi.
İstanbul’daki şirketlerin özellikle Üsküdar, Ümraniye, Altunizade ve Kısıklı çevresindeki bazı adreslerde yoğunlaştığı kaydedildi. Ümraniye Akgül Sokak’taki bazı adreslerin farklı şirketlerin kayıtlarında tekrarlandığı belirlendi.
Sakarya’da ise Arifiye 1. Organize Sanayi Bölgesi, Hanlı Merkez Mahallesi ve Adapazarı’ndaki bazı iş merkezlerinin birden fazla şirket tarafından kullanıldığı tespit edildi.
AYNI ADRESLERDE ÇOK SAYIDA ŞİRKET
İncelemelerde farklı ticari unvanlara ve faaliyet alanlarına sahip çok sayıda şirketin aynı ya da bağlantılı adreslerde kayıtlı olduğu belirlendi.
Sakarya’da birden fazla şirket tarafından kullanıldığı tespit edilen adresler şöyle sıralandı:
- Organize Sanayi Bölgesi 2 Nolu Yol No:12
- Hanlı Merkez Mahallesi Hanlı/1 Sokak No:78/4
- Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi Hilmi Kayın İş Merkezi No:4/410
- Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde No:1
Açık kaynak taramasında Hanlı Merkez Mahallesi Hanlı/1 Sokak No:78/4 adresinin geçmiş tarihli bazı ticari ve hukuki kayıtlarda da şirket adresi olarak yer aldığı görüldü. Ancak yalnızca aynı adresin kullanılması, şirketler arasında suç bağlantısı bulunduğunu göstermiyor. Savcılık, adres birlikteliklerini ortaklık, yöneticilik ve mali hareketlerle birlikte değerlendiriyor.
Şirketlerin aynı adresleri neden kullandıkları, adresler arasında fiilî veya hukuki bir bağlantı bulunup bulunmadığı ve bu birlikteliğin yapılanmanın ticari organizasyonuyla ilişkili olup olmadığı araştırılıyor.
İNŞAATTAN KUYUMCULUĞA KADAR GENİŞ FAALİYET ALANI
Soruşturma kapsamına alınan şirketlerin çok sayıda farklı sektörde faaliyet gösterdiği belirlendi.
Şirketlerin faaliyet alanları arasında;
- İnşaat ve gayrimenkul
- Gıda
- Et ve et mamulleri
- Sağlık
- Turizm ve otelcilik
- Otomotiv
- Tekstil ve hazır giyim
- Kuyumculuk
- Denizcilik
- Eğitim
- Taş ocağı ve hafriyat
- Tarım ve fidancılık
- Elektronik ekipman
- Güvenlik sistemleri
bulunuyor.
Farklı sektörlerde faaliyet göstermelerine rağmen bazı şirketlerin aynı adreslerde toplanması, ortak ticari merkezleri kullanması ve aralarında olası para hareketleri bulunması soruşturmanın önemli başlıklarından birini oluşturuyor.
Savcılık, şirketlerin gerçek bir ticari faaliyet yürütüp yürütmediğini, sermaye kaynaklarını, birbirleriyle yaptıkları işlemlerin ticari gerekçelerini ve para transferlerinin nihai faydalanıcılarını araştırıyor.
MASAK PARA VE MAL HAREKETLERİNİ İNCELİYOR
Soruşturmanın mali ayağında MASAK tarafından hazırlanan analiz ve değerlendirme raporlarının incelendiği belirtiliyor.
Önceki bilgilendirmelerde bazı şirketlerin özellikle 2020 ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış-satış miktarlarında dikkat çekici artışlar yaşandığı ifade edilmişti.
Bazı şirketlerde bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirildiği, bölünmelerin ardından farklı illerde ve tamamen farklı faaliyet alanlarında yüksek sermayeli yeni şirketler kurulduğu ileri sürüldü.
Aktif ticari faaliyeti sınırlı olduğu değerlendirilen bazı şirketlerin yüksek tutarlı sermayelerini bağlı ortaklıkların finansmanında kullandığı; şirket ortakları tarafından kaynağı açıklanmaya muhtaç nakit girişleri yapıldığı iddiası da incelemeye alındı.
Şirket hesaplarına yatırılan paraların bağlantılı olduğu değerlendirilen ticari kuruluşlar arasında dolaştırılıp dolaştırılmadığı, sermaye artırımlarında kullanılan kaynakların nereden geldiği ve yurt dışından gerçekleştirilen döviz transferlerinin gerçek ticari işlemlere dayanıp dayanmadığı araştırılıyor.
ORTAKLIK VE YÖNETİCİLİK BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR
Soruşturma kapsamında şirketlerin yalnızca adres ve faaliyet alanları değil, ortaklık ve yöneticilik yapıları da inceleniyor.
Aynı kişilerin farklı şirketlerde ortak, yönetici veya temsilci olarak görev alıp almadığı; bu şirketler arasında mal, hizmet ve para transferleri gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği araştırılıyor.
Şirketler arasındaki ticari işlemlerin gerçek bir mal veya hizmet alışverişine dayanıp dayanmadığı, karşılıklı faturalaşma yoluyla yapay işlem hacmi oluşturulup oluşturulmadığı ve para hareketlerinin takibini zorlaştıracak bir yapı kurulup kurulmadığı adli ve mali incelemelerin ardından belirlenecek.
SORUŞTURMA DOSYASINDAKİ 32 ŞİRKET
Bilgilendirme notunda, Alihan Kuriş liderliğindeki yapılanmayla ilişkili olduğu değerlendirilen şirketler şöyle sıralandı:
- ELF Yapı Anonim Şirketi
- Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
- Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi
- Ardeniz Emlak Anonim Şirketi
- Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi
- Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
- Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
- İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
- MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
- Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
- MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
- Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
- Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi
- Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
- Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi
- Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi
- Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
LİSTEDE KAMUOYUNCA TANINAN MARKALAR DA VAR
Listede tekstil, ayakkabı, sağlık, gıda ve turizm sektörlerinde kamuoyunca bilinen markalarla aynı veya benzer ticari unvanlara sahip şirketlerin bulunması dikkat çekti.
Bununla birlikte bir şirketin soruşturma dosyasında adının geçmesi, suç işlediğinin kanıtlandığı anlamına gelmiyor. Her şirketin ortaklık yapısı, yönetim kadrosu, mali işlemleri ve yapılanmayla bağlantısı ayrı ayrı değerlendirilecek.
Şirketlerin mevcut yöneticilerinin veya çalışanlarının tamamının soruşturmanın şüphelisi olduğuna ilişkin de kamuoyuna açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT ŞİRKETİ DE LİSTEDE
Bilgilendirme notundaki listede Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketinin bulunması dikkati çekti.
Teknoloji geliştirme bölgelerinin yönetici şirketlerinde üniversiteler, kamu kurumları, odalar ve özel sektör temsilcileri bulunabiliyor. Bu nedenle şirketin listedeki diğer özel ticari kuruluşlarla bağlantısının hangi işlem veya ortaklık üzerinden kurulduğu henüz açıklanmadı.
Benzer şekilde Doğu Marmara ABİGEM’in soruşturma listesindeki konumu ve hangi mali veya ticari işlemler nedeniyle incelemeye alındığına ilişkin ayrıntılar da kamuoyuyla paylaşılmadı.
Bu şirketlere yönelik hukuki değerlendirmenin, soruşturma sırasında elde edilecek somut deliller üzerinden ayrı ayrı yapılması bekleniyor.
DİNÎ FAALİYETLERİN SORUŞTURMANIN KONUSU OLMADIĞI VURGULANDI
Soruşturmanın herhangi bir dinî inanca, cemaate veya hukuka uygun sivil toplum faaliyetine yönelik olmadığı özellikle belirtildi.
İncelemelerin, Alihan Kuriş liderliğinde oluşturulduğu ve ekonomik çıkar amacıyla faaliyet gösterdiği öne sürülen hiyerarşik yapılanma ile somut suç şüphesi bulunan kişi, şirket ve mali işlemlerle sınırlı olduğu bildirildi.
Süleyman Hilmi Tunahan’dan itibaren devam eden dinî geleneğe mensup vatandaşların veya hukuka uygun eğitim ve sosyal faaliyetlerin soruşturmanın hedefi olmadığı kaydedildi.
ŞİRKETLER HAKKINDA NİHAİ KARARI YARGI VERECEK
Soruşturma kapsamındaki şirketlerin yapılanma içerisindeki olası konumlarının, şirketler üzerinden gerçekleştirilen mali işlemlerin, ortak adreslerin ve gerçek ya da tüzel kişiler arasındaki para hareketlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Arama ve el koyma işlemlerinde elde edilen mali kayıtlar, şirket belgeleri ve dijital materyallerin incelenmesinin ardından soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği belirtiliyor.
Bilgilendirme notunda adı geçen şirketler hakkında suçluluğu kesinleştiren bir mahkeme kararı bulunmuyor. Şirketlere ve yöneticilerine ilişkin nihai hukuki değerlendirme, somut deliller ile savunmaların birlikte ele alınmasının ardından bağımsız yargı makamlarınca yapılacak.
ETİKETLER:#AlihanKuriş #AlihanKurişSoruşturması #SuçÖrgütü #MaliSuçlar #MASAK #ŞirketlerAğı #KaraParaAklama #ParaTrafiği #Şirketler #Operasyon #Gözaltı #Ankara #İstanbul #Sakarya #SonDakika #Gündem #Adliye #SonTV
