SON.TV/İSTANBUL
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dosyasına sunulan bilirkişi raporunda, Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirketlerin Kıbrıs merkezli bazı şirketlerle gerçekleştirdiği para hareketleri mercek altına alındı.
Rapora göre Tuğrul Uğur tarafından Kantara Palace Ltd’ye iki işlemde 150 bin TL, Arkın Ventures Limited’e dört işlemde 90 bin TL, Çağın Ltd’ye beş işlemde 113 bin 500 TL ve Aydoğan Investments Ltd’ye üç işlemde 54 bin 180 TL gönderildi.
18 İŞLEMDE 487 BİN 900 TL
Babala TV hesabından Aydoğan Investments Ltd’ye iki işlemde 27 bin 300 TL, Babalayka Film Yapım hesabından ise Grandfalcon Investment Ltd’ye 29 bin 700 TL aktarıldığı belirtildi.
Tuğrul Uğur hesabına Kıbrıs İktisat Bankası Limited üzerinden 23 bin 220 TL para girişi gerçekleştiği kaydedildi.
Böylece Kıbrıs bağlantılı işlem grubunda 17 para çıkışı ve bir para girişi olmak üzere toplam 18 işlemde 487 bin 900 TL’lik mali hareket oluştuğu ifade edildi.
ŞİRKETLER ÖNCEKİ DOSYALARDA DA YER ALDI
Bilirkişi raporunda Kantara Palace Ltd, Arkın Ventures Limited, Çağın Ltd, Aydoğan Investments Ltd ve Grandfalcon Investment Ltd’nin daha önce yasa dışı bahis veya casino bağlantılı soruşturmalarda karşı taraf olarak yer aldığı belirtildi.
Grandfalcon Investment Ltd’nin Veysel Şahin ve ailesiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen casino yapılanmasına ilişkin önceki dosyalarda geçtiği ifade edildi.
Babalayka Film tarafından bu şirkete yapılan transferin, farklı soruşturma dosyaları arasında doğrudan karşı taraf eşleşmesi niteliğinde olduğu değerlendirmesine yer verildi.
TUĞRUL UĞUR’UN HESAPLARINDA 163,9 MİLYON TL
Rapora göre Tuğrul Uğur’un hesaplarında 9 bin 412 işlemde toplam 163 milyon 951 bin 450 TL’lik hareket tespit edildi.
İşlem hacminin 2023’te 24,1 milyon TL, 2024’te 53,4 milyon TL ve 2025’te 56,1 milyon TL seviyesine çıktığı belirtildi.
Tuğrul Uğur’un 2 bin 130 farklı gerçek kişiyle, Türkiye ve Kıbrıs’taki 693 banka şubesi üzerinden 6 bin 706 işlemde toplam 91 milyon 303 bin 864 TL transfer gerçekleştirdiği kaydedildi.
Bilirkişi raporunda geniş kişi ağı, parçalı transferler ve yüksek nakit yatırma işlemlerinin ayrıntılı olarak araştırılması gerektiği değerlendirildi.
Rapordaki tespitlerin tek başına suçun işlendiğini göstermediği, hukuki değerlendirmenin soruşturma ve yargılama sonucunda yapılacağı belirtildi.
ETİKETLER: #BabalaTV #OğuzhanUğur #TuğrulUğur #Kıbrıs #YasaDışıBahis #BilirkişiRaporu #MASAK
