SON.TV/UŞAK
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen gelirlerin şahıs, şirket ve dernek hesapları üzerinden dolaştırılarak aklandığına ilişkin bulgular elde edildi.
MASAK analizleri ve jandarma incelemelerinde, para transferlerinin bir bölümünün yardım ve bağış açıklamalarıyla yapıldığı, suç geliri olduğu değerlendirilen tutarların farklı hesaplara bölünerek aktarıldığı belirlendi.
8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma kapsamında 9 Ekim sabahı saat 06.00’dan itibaren Uşak, Ankara, Hatay, İstanbul, İzmir, Siirt, Antalya ve Kocaeli’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Jandarma Genel Komutanlığı’nın ilgili birimleri ve Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katıldığı operasyonda, 32 şüpheli, 1 dernek ve 4 şirkete yönelik arama, el koyma ve yakalama işlemleri uygulandı. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturmanın, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak ve 7258 sayılı Kanun’a muhalefet suçları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.
860 BİN İŞLEMDE 5,1 MİLYAR LİRALIK HACİM
MASAK raporları ve jandarma incelemelerine göre, soruşturmaya konu hesaplarda 1 Ocak 2021 ile 21 Eylül 2026 arasında 860 bin 88 işlem gerçekleştirildi. Bu işlemlerin toplam hacmi 5 milyar 114 milyon 757 bin 833 lira olarak hesaplandı.
İncelemelerde, yaklaşık 175 milyon liranın yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması amacıyla çeşitli hesaplara aktarıldığı değerlendirildi. Paraların farklı tutarlara bölünerek şahıs ve şirket hesapları üzerinden dolaştırıldığı, ardından bağış ve ticari faaliyet görünümü altında finansal sisteme sokulduğu yönünde bulgulara ulaşıldı.
BAĞIŞ AÇIKLAMALI TRANSFERLER MERCEK ALTINDA
Soruşturmada, 12 Mart 2025 ile 5 Mart 2026 arasında 404 gerçek ve tüzel kişi tarafından gerçekleştirilen 1.430 işlemde toplam 153 milyon 712 bin 33 lira aktarıldığı tespit edildi.
Gönderilen bilgilere göre, olağan bağışlarda yaklaşık 1.640 lira olan ortalama işlem tutarı, incelemeye konu transferlerde 108 bin 52 liraya çıktı. Para gönderen kişilerden 363’ü hakkında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle bağlantılı MASAK istihbarat kayıtları bulunduğu belirtildi.
Dijital materyallerdeki incelemelerde ise bahis para transferlerini organize etmek için kullanıldığı değerlendirilen bir panel sistemine ait yazışmalar bulundu. Bu yazışmalardan birinde, belirli bir banka hesabına beş ayrı işlemle toplam 500 bin lira gönderilmesi talimatının yer aldığı belirlendi.
ŞİRKETE GİREN PARANIN YÜZDE 92’Sİ AYNI KAYNAKTAN
Mali incelemelerde, soruşturmaya konu şirketlerden birinin 2023-2026 dönemindeki hesaplarına giren 330 milyon 638 bin 162 liranın yaklaşık 303,8 milyon lirasının tek bir tüzel kişiliğin hesaplarından geldiği tespit edildi.
Şirketin hesaplarına giren paranın yaklaşık yüzde 92’sinin aynı kaynaktan aktarıldığı belirlendi. Bu şirketin hesaplarından canlı hayvan alımı açıklamasıyla farklı kişi ve şirketlere 293 milyon 563 bin 722 lira gönderildiği, ayrıca 42 milyon 920 bin liranın nakit çekildiği kaydedildi.
POLİS MEMURUNUN HESAPLARI DA İNCELENDİ
Soruşturmada Ankara’da görev yapan polis memuru M.Ş.’nin banka hesapları da incelemeye alındı. MASAK raporuna göre, hesaplarda bir yıllık dönemde 135 milyon liralık para giriş ve çıkışı bulunduğu belirtildi.
M.Ş.’nin hesabını yardım toplamak amacıyla kullandığını beyan ettiği, ancak yardım toplama izninin bulunmadığının tespit edildiği aktarıldı. İncelemelerde, 5 Şubat 2025 ile 5 Şubat 2026 arasında hesabına çeşitli yardım açıklamalarıyla 97 milyon 380 bin 537 lira gönderildiği belirlendi.
4 ŞİRKETE TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI
Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla, soruşturma kapsamındaki 4 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.
Şüpheliler ve soruşturmaya konu tüzel kişiliklere ait 414 banka hesabından 33’ünde bulunan toplam 333 milyon 430 bin lira donduruldu. Diğer 381 hesaptaki tutarların belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Ayrıca yaklaşık 184 milyon lira değerindeki 7 taşınmaz ve 16 araca el koyma işlemi uygulandı.
SİLAHLAR VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilogram külçe gümüş, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, dijital materyaller ve çeşitli belgeler ele geçirildi.
Para transferlerinin organizasyonu, hesaplar arasındaki bağlantılar ve şüphelilerin işlemlerdeki rollerine ilişkin soruşturma sürüyor.
ETİKETLER: Uşak, yasa dışı bahis, MASAK, TMSF, kayyum, jandarma, suç gelirlerinin aklanması
