SON.TV/İSTANBUL
İstanbul Kapalıçarşı’da, tefecilikten elde edildiği öne sürülen gelirlerin gerçekte yapılmayan altın alışverişleri üzerinden aklandığı iddiası savcılığa taşındı.
İş insanı A.U., avukatı Sena Tuhan aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu şikâyet dilekçesinde, aldığı borcun geri ödenme sürecini ve farklı hesaplara yaptığı para transferlerini anlattı.
AYLIK YÜZDE 70’E VARAN FAİZ İDDİASI
A.U., özel okullarının bulunduğu dönemde nakit sıkıntısı yaşadığını, M.A. isimli kişiden aylık yüzde 50 ile yüzde 70 arasında değişen faiz oranlarıyla yaklaşık 100 milyon lira borç aldığını iddia etti.
İş insanı, borç için faizlerle birlikte toplam 200 milyon lira ödeme yaptığını öne sürdü.
TRANSFER AÇIKLAMASINA “ALTINI ELDEN TESLİM ALDIM” YAZDI
Şikâyet dilekçesine göre A.U., borç ödemelerini M.A.’nın yönlendirdiği farklı IBAN hesaplarına gönderdi.
A.U., bu transferlerin açıklama bölümüne “Altını elden teslim aldım” yazıldığını belirtti. Ancak paraların gönderildiği kuyumculardan veya döviz bürolarından herhangi bir altın satın almadığını ve teslim almadığını ileri sürdü.
Dilekçede, borç ödemelerinin altın alışverişi gibi gösterildiği ve bu yöntemle suç gelirlerinin aklandığı iddia edildi.
“KUYUMCULARA GİTMEDİM” BEYANI
A.U., söz konusu işletmelere gitmediğini, yüz yüze işlem yapmadığını ve kimlik bilgilerinin alınmadığını savundu.
Şikâyet dilekçesinde, bu koşullarda milyonlarca liralık altın alışverişi yapılmış gibi işlem oluşturulmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu ileri sürüldü.
2 KİŞİ VE 3 ŞİRKET HAKKINDA ŞİKÂYET
Avukat Sena Tuhan tarafından sunulan dilekçede, 2 kişi ve 3 şirket hakkında şikâyette bulunuldu.
WhatsApp yazışmalarının ekran görüntüleri delil olarak sunulurken, para transferleriyle bağlantılı işlemlerin araştırılması istendi.
KAMERA VE HTS KAYITLARININ İNCELENMESİ TALEBİ
Başvuruda, Kapalıçarşı’daki ilgili kuyumcuların güvenlik kamerası görüntüleri ile HTS kayıtlarının incelenmesi talep edildi.
Habere konu anlatımlar şikâyetçi A.U.’nun iddialarına dayanıyor. Paylaşılan bilgilerde, hakkında şikâyette bulunulan kişi ve şirketlerin yanıtları ile başvuruya ilişkin savcılık kararı yer almıyor.
ETİKETLER: #kapalıçarşı #istanbul #hayalialtınticareti #tefecilikiddiası #paratransferi #suçgelirleri #sontv
