SON.TV/ANKARA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince “Alihan Kuriş Suç Örgütü” olarak adlandırılan yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturmanın mali ayağı genişletiliyor.
Soruşturmanın İstanbul ayağında Alihan Kuriş’e ait iki ayrı ikamette yapılan aramalarda ele geçirilen ve incelenmek üzere Ankara’ya gönderilen çelik kasanın içeriğine ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.
Kasadan milyonlarca dolar değerinde çekler ile yüksek tutarda altın ve ziynet eşyası çıktığı öğrenildi.
ÇELİK KASADAN 3 MİLYON DOLARLIK ÇEK ÇIKTI
Edinilen bilgilere göre çelik kasada yapılan incelemede toplam değeri 3 milyon dolar olarak belirtilen çekler ele geçirildi.
Çeklerin kimler tarafından düzenlendiği, lehtarlarının kim olduğu, hangi ticari ilişkilere dayandığı ve karşılıklarının bulunup bulunmadığı soruşturma kapsamında araştırılacak.
Çeklerin düzenlenme tarihleri, üzerlerindeki imzalar ve şirket bağlantılarının da mali incelemeye tabi tutulması bekleniyor. Elde edilen belgelerin soruşturma kapsamındaki kişi ve şirketlerin bankacılık hareketleriyle karşılaştırılacağı değerlendiriliyor.
27 MİLYON 548 BİN 376 TL’LİK ALTIN VE ZİYNET EŞYASI
Kasada ayrıca toplam değeri 27 milyon 548 bin 376 TL olarak hesaplanan altın ve çeşitli ziynet eşyalarının bulunduğu belirtildi.
Ele geçirilen değerli eşyaların türü, miktarı ve ayrıntılı dökümü henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Altın ve ziynet eşyalarının kaynağının belirlenmesi amacıyla satın alma belgeleri, faturalar ve mal varlığı kayıtlarının incelenmesi bekleniyor.
Değer tespitinin hangi tarihteki fiyatlar üzerinden yapıldığına ilişkin de erişilebilen bilgilerde ayrıntı bulunmuyor.
KASANIN İÇERİĞİ MERAK KONUSU OLMUŞTU
Operasyonun ilk aşamasında Alihan Kuriş’e ait iki ikamette bir balistik yelek ile çelik kasa ele geçirildiği açıklanmıştı. Kasa, ayrıntılı inceleme yapılması amacıyla Ankara’ya gönderilmişti.
İlk haberlerde kasanın içeriğinin henüz belirlenmediği aktarılmıştı. Son incelemeyle birlikte 3 milyon dolar değerindeki çekler ile 27 milyon 548 bin 376 TL değerindeki altın ve ziynet eşyasının dosyaya girdiği öğrenildi.
Kasadan çıkan çek ve değerli eşyaların soruşturmanın mali ayağında yeni bir inceleme başlığı oluşturacağı belirtiliyor.
ÇEKLERİN VE ZİYNET EŞYALARININ KAYNAĞI ARAŞTIRILACAK
Soruşturma makamlarının, ele geçirilen çeklerle ilgili olarak banka ve şirket kayıtlarını incelemesi bekleniyor. Çeklerde adı bulunan kişi ve şirketlerin soruşturma kapsamındaki şüphelilerle herhangi bir ticari veya mali bağının bulunup bulunmadığı araştırılacak.
Altın ve ziynet eşyalarının da Kuriş’in beyan edilmiş gelirleri ve kayıtlı mal varlığıyla uyumlu olup olmadığı değerlendirilecek. Bu değerlerin suçtan elde edilen gelirlerle bağlantısının bulunup bulunmadığına ise mali incelemelerin ardından karar verilecek.
Mevcut aşamada çeklerin ve ziynet eşyalarının suç geliri olduğu yönünde kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.
MALİ İNCELEME ÇOK SAYIDA ŞİRKETİ KAPSIYOR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma; “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” iddialarını kapsıyor.
Soruşturma kapsamında farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda şirketin mali kayıtları, banka hareketleri, ortaklık ilişkileri ve yurt dışı para transferleri inceleniyor.
MASAK tarafından hazırlanan raporlarda yer alan tespitlerin yanı sıra aramalarda ele geçirilen dijital materyaller, ticari belgeler ve muhasebe kayıtları da soruşturma dosyasına alındı.
OPERASYONDA YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLMİŞTİ
Soruşturmanın İstanbul ayağında şüphelilerin ikametleri ile şirket adreslerinde yapılan aramalarda daha önce;
- 10 milyon 100 bin TL,
- 1 milyon 776 bin dolar,
- 58 bin avro,
- 1.270 sterlin,
- 56 bin 600 Arnavut leki,
- 35 bin 500 Suudi Arabistan riyali,
- 1.000 Azerbaycan manatı,
- 14 tabanca ve yaklaşık 700 fişek,
- Bir balistik yelek,
- Çok sayıda altın,
- Telefon, bilgisayar ve veri depolama cihazları
ele geçirildiği aktarılmıştı.
Alihan Kuriş’e ait adreslerden alınan çelik kasadaki çekler ile ziynet eşyaları, bu el koymalardan ayrı bir kalem olarak soruşturma dosyasına girdi.
PARA VE MÜLKİYET HAREKETLERİ KARŞILAŞTIRILACAK
Soruşturmanın mali bölümünde şüphelilerin banka hesapları, şirket bilançoları, taşınmaz kayıtları ve değerli maden hareketleri üzerinde inceleme yürütülüyor.
Kasadan çıkan çeklerin mali sisteme girip girmediği, ciro edilip edilmediği veya herhangi bir borç-alacak ilişkisinde kullanılıp kullanılmadığı araştırılacak. Altın ve ziynet eşyalarının ise ne zaman ve kim tarafından satın alındığının belirlenmesi amaçlanıyor.
İncelemeler sonucunda kayıt dışı veya kaynağı açıklanamayan bir mal varlığı tespit edilmesi hâlinde ek el koyma ve adli tedbir kararlarının gündeme gelebileceği belirtiliyor.
SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonundaki soruşturmada şüphelilerin ifadeleri, banka hareketleri, ticari ilişkileri ve dijital materyaller üzerindeki incelemeler devam ediyor.
Çelik kasadan çıkan çekler ile değerli eşyaların soruşturmadaki hangi işlemlerle bağlantılı olduğunun, yapılacak mali ve kriminal incelemelerin ardından açıklığa kavuşması bekleniyor.
