SON.TV/GAZİANTEP
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kapsamlı mali suç soruşturmasında dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizlerin Türkiye üzerinden yeniden yurt dışına çıkarıldığı ve bazı şirketler üzerinden yüksek tutarlı faturalar düzenlenerek haksız KDV iadesi alındığı iddiasıyla 5 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
13 MİLYAR 760 MİLYON TL’LİK PARA HAREKETİ
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporlarında şüpheli şahıs ve şirketlere ait hesaplarda toplam 13 milyar 760 milyon 476 bin 876 TL tutarında para hareketliliği bulunduğu tespit edildi.
Söz konusu finansal hareketlerin 2017 ile 2026 yılları arasındaki dönemi kapsadığı belirtildi.
Adli makamlar, bu rakamı doğrudan suç geliri olarak değil, soruşturma kapsamında tespit edilen hesap hareketliliği olarak değerlendiriyor.
YURT DIŞINDAN GELEN DÖVİZLER MERCEK ALTINDA
Soruşturmadaki iddiaya göre yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirilen dövizler, Gaziantep’teki şahıs, iş yeri ve şirketler aracılığıyla çeşitli işlemlerden geçirildi.
Dövizlerin daha sonra yine yurt dışındaki şahıs, iş yeri ve şirketlere usulsüz şekilde aktarıldığı yönünde tespitlere ulaşıldı.
Mali hareketlerin MASAK raporlarının yanı sıra fiziki ve teknik takip çalışmalarıyla da incelendiği bildirildi.
HAKSIZ KDV İADESİ İDDİASI
Dosyanın bir başka önemli ayağını ise şirketler üzerinden düzenlendiği öne sürülen yüksek tutarlı faturalar oluşturuyor.
Soruşturmada bazı şüphelilerin kontrollerindeki şirketler üzerinden yüksek tutarlı faturalar düzenleyerek haksız KDV iadesinden yararlandıkları ve bu yolla kamunun zarara uğratıldığı yönünde bulgular elde edildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek de Gaziantep soruşturmasına ilişkin açıklamasında, yüksek tutarlı faturalar üzerinden haksız KDV iadeleri alındığının tespit edildiğini duyurdu.
34 ŞÜPHELİ VE 11 ŞİRKETE OPERASYON
25 Ağustos 2026 günü saat 06.00 itibarıyla Gaziantep merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Soruşturma kapsamında;
Gaziantep’te 21,
İstanbul’da 5,
Mardin’de 5,
Kahramanmaraş’ta 2,
Kilis’te 1 olmak üzere toplam 34 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Ayrıca 8’i Gaziantep’te, 3’ü İstanbul’da bulunan toplam 11 şirket soruşturma kapsamına alındı.
Operasyonların toplam 34 ayrı adreste gerçekleştirildiği bildirildi.
28 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, 6 KİŞİ ARANIYOR
Operasyonlarda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Firari durumda bulunan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Bu rakamlar Adalet Bakanı Akın Gürlek’in operasyonlara ilişkin açıklamasında da aynı şekilde yer aldı.
DÖVİZ, ALTIN VE DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda yüklü miktarda döviz, altın ve dijital materyalin ele geçirildiği bildirildi.
Ele geçirilen dijital materyallerin mali hareketlerin ve şirketler arasındaki bağlantıların belirlenmesi amacıyla incelemeye alındığı öğrenildi.
570 MİLYON TL’LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Soruşturmanın mali boyutunda dikkat çeken bir başka tedbir de mal varlıklarına yönelik oldu.
Şüpheli şahıslar ve şirketlere ait yaklaşık 570 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamasında da el konulan mal varlığının yaklaşık 570 milyon TL değerinde olduğu belirtildi.
ÜÇ AYRI SUÇ BAŞLIĞI ÜZERİNDEN SORUŞTURMA
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın;
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet,
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet,
ve Türk Ceza Kanunu’nun 204. maddesinde düzenlenen resmî belgede sahtecilik suçları kapsamında sürdürüldüğü bildirildi.
PARA TRAFİĞİNİN TÜM BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR
Savcılık, döviz hareketlerinin kimler tarafından gerçekleştirildiği, şirketlerin işlemlerdeki rolü, kesildiği ileri sürülen faturalar, alınan KDV iadeleri ve paranın nihai olarak hangi kişi ya da şirketlere ulaştığının belirlenmesi amacıyla soruşturmayı genişletiyor.
MASAK raporları, banka kayıtları, şirket hesapları, dijital materyaller ile fiziki ve teknik takip verilerinin birlikte değerlendirildiği soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.
ETİKETLER: #Gaziantep #GaziantepCumhuriyetBaşsavcılığı #MASAK #Kaçakçılık #KaraPara #SuçGelirleri #KDViadesi #ResmiBelgedeSahtecilik #KOM #Operasyon #13MilyarTL #Gözaltı
