SON.TV/İSTANBUL
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında 4. dalga operasyon gerçekleştirildi.
Soruşturma kapsamında Destek Faktoring A.Ş. ile Özata Denizcilik’in yönetim kurullarında görev yapan toplam 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Şüphelilerin soruşturmaya konu fon ve sermaye piyasası işlemleriyle bağlantıları, şirketler üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen para ve mal varlığı hareketleri ile soruşturma kapsamındaki diğer şüphelilerle olası irtibatları araştırılıyor.
GÖZALTI SAYISI 8’E YÜKSELDİ
Operasyonun ilk aşamasında 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Daha sonra haklarında yakalama çalışması yürütülen iki şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 8’e yükseldi.
Son duruma göre iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.
DESTEK FAKTORİNG’DE 5 YÖNETİCİ HAKKINDA İŞLEM
Soruşturma kapsamında Destek Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu’nda görev yapan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Ö.A., K.T., N.E. ve A.B.T. gözaltına alınırken, O.A.’nın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
ÖZATA DENİZCİLİK’TE DE 5 İSİM SORUŞTURMA KAPSAMINDA
Özata Denizcilik Yönetim Kurulu’nda görev yapan 5 şüpheli de soruşturmanın 4. dalgası kapsamında yer aldı.
A.K., A.Ç., T.H.A. ve D.A. gözaltına alınırken, İ.B.’nin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
ŞİRKETLERDEKİ PARA VE MAL VARLIĞI HAREKETLERİ İNCELENİYOR
Soruşturmanın önemli başlıklarından birini şirketler üzerinden gerçekleştirilen para ve mal varlığı hareketleri oluşturuyor.
Şüphelilerin soruşturma konusu fon ve sermaye piyasası işlemleriyle bağlantılarının yanı sıra şirketler üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin soruşturmanın diğer şüphelileriyle herhangi bir irtibatının bulunup bulunmadığı araştırılıyor.
Bu kapsamda mali hareketler ve bağlantıların tespitine yönelik incelemelerin devam ettiği belirtildi.
SORUŞTURMADA 4. DALGA
Son operasyonla birlikte kamuoyunda “fon soruşturması” olarak bilinen soruşturmada 4. dalga gerçekleştirilmiş oldu.
Başsavcılığın soruşturmayı maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen mal varlığı değerlerinin tespit edilmesi ve yatırımcı haklarının korunması amacıyla sürdürdüğü belirtildi.
Şüpheliler hakkındaki soruşturma devam ederken, isnat edilen suçlamalar konusunda kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.
ETİKETLER: #FonSoruşturması #İstanbulCumhuriyetBaşsavcılığı #DestekFaktoring #ÖzataDenizcilik #SermayePiyasası #Operasyon #İstanbul #SonTV
