SON.TV/İSTANBUL
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlandığı belirtilen mali analiz raporunun ayrıntıları ortaya çıktı.
Raporda, dernekle organik ilişkilerinin bulunduğu belirtilen A.Ç., Z.Y. ve E.G.’nin 2020-2024 yılları arasındaki hesap hareketlerinin incelendiği aktarıldı. Söz konusu hesaplarda mali profillerin üzerinde işlem hacmi bulunduğu ve taraflar arasında yoğun para transferleri gerçekleştirildiği yönünde değerlendirmelere yer verildi.
MASAK RAPORU EMNİYETE GÖNDERİLDİ
Dosyadaki üst yazıya göre MASAK, 3 Ocak 2025 tarihli mali analiz raporunu 18 Şubat 2025’te Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığına gönderdi.
Üst yazıda, incelenen işlemlerin dikkat çekici olduğu ve hesap sahiplerinin Ahbap Derneğini suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği yönünde değerlendirme yapıldığı belirtildi.
MASAK’ın kendi raporunda, kullanılan bankacılık verilerinde eksiklik veya hata bulunabileceği ve bilgilerin veri sahibi kurumlardan doğrulanması gerektiği uyarısına da yer verildi.
MİLYARLARCA LİRALIK İŞLEM HACMİ
Raporda A.Ç.’nin hesaplarında 2020-2024 döneminde yaklaşık 1,5 milyar liralık, Z.Y.’nin hesaplarında yaklaşık 3 milyar liralık, E.G.’nin hesaplarında ise yaklaşık 2 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu değerlendirildi.
İşlemlerin önemli bölümünde “borç”, “ödünç para”, “elden ödeme”, “Ahbap” ve “Haluk için” gibi açıklamaların kullanıldığı veya açıklama bölümlerinin boş bırakıldığı belirtildi.
Bu işlem hacimlerinin tek başına suçun kanıtı olmadığı, transferlerin kaynağı ve amacının adli soruşturma kapsamında ortaya çıkarılması gerektiği raporda vurgulandı.
AHBAP ÇALIŞANLARIYLA TRANSFERLER İNCELEMEDE
MASAK analizinde, incelemeye konu hesaplarla Ahbap Derneği çalışanları, yöneticileri ve bazı üçüncü kişiler arasında yoğun para hareketlerinin bulunduğu belirtildi.
Raporda, bazı hesaplara çok sayıda farklı kişi ve şirketten para geldiği, bu hesaplardan daha geniş bir kişi ve şirket grubuna transfer yapıldığı ifade edildi. Para hareketlerinin yoğunluğu ve kullanılan işlem açıklamalarının izaha muhtaç olduğu değerlendirmesine yer verildi.
YASAL BAHİS VE YATIRIM İŞLEMLERİ DE RAPORDA
İncelenen hesaplardan birinde yüksek tutarlı yasal bahis işlemlerinin gerçekleştirildiği, bazı hesaplardan yatırım kuruluşlarına para gönderildiği yönündeki tespitler de rapora yansıdı.
Raporda bu işlemlerin suç oluşturduğuna ilişkin kesin bir hüküm kurulmadı; para hareketlerinin ekonomik amacı ve kaynağının araştırılması istendi.
YURT DIŞI PARA TRANSFERLERİ ARAŞTIRILIYOR
MASAK raporunda, incelenen hesaplara yurt dışından SWIFT yoluyla yüksek tutarlı para transferleri geldiği belirtildi.
Bu transferlerin kimler tarafından, hangi hukuki ve ticari ilişkiye dayanılarak yapıldığının dosya kapsamında araştırılmasının gerekli olduğu değerlendirildi.
“DERNEĞİN SUİSTİMAL EDİLİP EDİLMEDİĞİ ARAŞTIRILMALI”
Raporun sonuç bölümünde, şüphelilerin hesap hareketlerinin mali profilleriyle uyumsuz olduğu, aralarındaki bazı transferlerin mahiyetinin anlaşılamadığı ve Ahbap Derneğiyle bağlantılı para hareketlerinin açıklanmaya muhtaç bulunduğu belirtildi.
MASAK, derneğin suistimal edilip edilmediğinin adli soruşturmayla araştırılması gerektiği kanaatine varıldığını bildirerek raporun emniyet ve ilgili kamu birimlerine gönderilmesini uygun buldu.
Dosyada yer alan tespitler soruşturma aşamasındaki analiz ve değerlendirmelerden oluşuyor. İlgili kişiler hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmuyor.
ETİKETLER: #Ahbap #MASAK #İstanbulCumhuriyetBaşsavcılığı #MaliAnaliz #ParaTransferi #Soruşturma #SonTv
