SON.TV/İSTANBUL
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne ilişkin yürütülen soruşturmada hazırlanan kolluk araştırma raporu, Vergi Denetim Kurulu raporları, MASAK analizleri ve mali bilirkişi incelemeleri soruşturma dosyasına girdi.
Dosyada yer alan raporlarda, bazı şüphelilere ait banka hesapları, şirket faaliyetleri, taşınmaz işlemleri, para transferleri ve belediyelerle yapılan organizasyonlara ilişkin mali hareketler ayrıntılı şekilde incelendi.
RAPORLARDA YÜKSEK TUTARLI HESAP HAREKETLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ
Vergi Denetim Kurulu raporlarında bazı şüphelilere ait şahsi ve ticari hesaplarda yüz milyonlarca liralık işlem hacimleri bulunduğu belirtilirken, ortaklık ilişkisi bulunmayan hesaplardan gelen yüksek tutarlı para transferleri ile kuyumcu ve döviz bürolarından gerçekleştirilen işlemlerin araştırılması önerildi.
Raporlarda ayrıca bazı banka hareketlerinin mali profille uyumluluğunun incelenmesi gerektiği yönünde değerlendirmelere yer verildi.
TAPU İŞLEMLERİ VE PARA TRANSFERLERİ İNCELENİYOR
Soruşturma dosyasındaki VDK raporunda, Ahbap Derneği’nde resmi görevi bulunmadığı belirtilen bir şüphelinin, dernekle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirket adına çok sayıda tapu işlemi gerçekleştirdiği yönünde tespitlere yer verildi.
Aynı raporda söz konusu şüphelinin banka hesaplarında milyarlarca liralık işlem hacmi bulunduğu, bazı para transferlerinin kaynağının araştırıldığı ve savunmasında hesaplarının başka bir kişi tarafından kullanıldığını ileri sürdüğü aktarıldı. Bu beyanın doğruluğu soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.
ŞİLE DOSYASIYLA İLGİLİ İDDİALAR DA İNCELEMEDE
Soruşturmaya eklenen mali bilirkişi raporunda, Şile Belediyesi tarafından düzenlenen festival organizasyonuna ilişkin ihale sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları da yer aldı.
Raporda bazı organizasyon şirketlerinin yalnızca görünürde faaliyet yürüttüğü, belediyelerden gelen ödemelerin farklı kişi ve şirket hesapları arasında aktarıldığı ve bu işlemlerin mali yönden incelenmesi gerektiği yönünde değerlendirmeler bulunduğu belirtildi.
Bu tespitler soruşturma kapsamında araştırılıyor.
MASAK RAPORUNDA MİLYARLARCA LİRALIK HAREKETLİLİK
MASAK raporlarında bazı şüphelilerin banka hesaplarında gelir profilleriyle uyumsuz yüksek işlem hacimleri bulunduğu, “borç” ve “elden ödeme” açıklamalı para transferlerinin yoğun olduğu, bazı hesaplarda yasal bahis işlemlerine ilişkin mali hareketlerin tespit edildiği ifade edildi.
Raporda ayrıca yurt dışından gelen bazı para transferleri ile farklı hesaplar arasındaki mali ilişkilerin de soruşturma kapsamında değerlendirildiği kaydedildi.
SAVCILIK İNCELEMESİ SÜRÜYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada MASAK, VDK, kolluk ve bilirkişi raporlarında yer verilen tüm tespit ve değerlendirmelerin delil niteliğinde incelendiği, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.
Dosyada yer alan raporlardaki tespitlerin soruşturma aşamasındaki iddialardan oluştuğu, şüpheliler hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmadığı ve yargı sürecinin devam ettiği öğrenildi.
ETİKETLER: #Ahbap #İstanbulCumhuriyetBaşsavcılığı #MASAK #VergiDenetimKurulu #ŞileBelediyesi #Adliye #SonTV
