ç SON.TV / İSTANBUL
MERKEZ BANKASI’NA SAHTE ÖZGEÇMİŞ İDDİASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kemal Aktaş koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, kırmızı bültenle aranan ve Dubai’de yakalanmasının ardından Türkiye’ye iade süreci başlatılan Mustafa Duran’ın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na sunduğu özgeçmişte, London School of Economics mezunu olduğu yönünde beyanda bulunduğu belirtildi.
İddianamede, denetim sürecinde bu beyanı doğrulayacak herhangi bir diploma veya öğrenim belgesinin ibraz edilmediği, bu nedenle söz konusu bilginin gerçeği yansıtmadığı yönünde değerlendirme yapıldığı aktarıldı.
İDDİANAMEDE SOMUT DELİLLERE YER VERİLDİ
Soruşturma dosyasında, IQ Money’in yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin tespitlerin yalnızca ihbar veya şüpheye dayanmadığı, banka kayıtları, MASAK raporları ve kurum denetimleriyle desteklenen somut bulgular bulunduğu ifade edildi.
İddianameye göre çok sayıda banka, bahis ve kumar şüphesi nedeniyle IQ Money ile ticari ilişkisini sonlandırdı. Ayrıca TÖDEB’in yaptığı incelemelerde, yasa dışı bahis sitelerinde IQ Money’e ait IBAN ve sanal POS altyapılarının yüzlerce kez kullanıldığı yönünde tespitlere yer verildi.
YOUTUBE ÜZERİNDEN BAHİS REHBERİ HAZIRLAMIŞLAR İDDİASI
Dosyada dikkat çeken bir diğer tespit ise YouTube içerikleri oldu.
İddianamede, “IQ Money Bahis” ve “IQ Money Yatırım” başlıklarıyla yayımlanan videolarda, yasa dışı bahis sitelerine nasıl para yatırılacağına ilişkin yönlendirmeler yapıldığı, özellikle bazı videolarda IQ Money altyapısının ödeme yöntemi olarak anlatıldığı belirtildi.
196 YASA DIŞI BAHİS SİTESİYLE BAĞLANTI İDDİASI
MASAK raporunda ise IQ Money’in API altyapısının, “bankexpresspayment” ve “e-fastpayment” isimli paneller üzerinden 196 farklı yasa dışı bahis sitesiyle entegre şekilde çalıştığı iddiasına yer verildi.
İddianamede, bu paneller aracılığıyla kullanıcıların para yatırma ve çekme işlemlerinin otomatik olarak yönetildiği öne sürülürken, soruşturmada toplam 33 şüpheli hakkında “suç örgütü kurma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “yasa dışı bahse aracılık etme” suçlarından dava açıldığı belirtildi.
ETİKETLER: #yasadışıbahis #iqmoney #mustafaduran #istanbulcumhuriyetbaşsavcılığı #masak #tödeb #merkezbankası #dubai #karaPara #iddianame
