SON.TV/İSTANBUL
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmanın mali boyutuna ilişkin MASAK incelemesinde dernek hesaplarındaki para hareketleri ayrıntılı şekilde ele alındı.
Analizde banka transferleri; işlem sayısı, açıklama bilgileri, yurt içi ve yurt dışı kaynaklar ile SWIFT kayıtları üzerinden incelendi.
45 BİN 135 BANKACILIK İŞLEMİ İNCELENDİ
MASAK analizine göre toplam 45 bin 135 bankacılık işlemi mercek altına alındı.
Bu işlemlerin 13 bin 40’ını para girişleri, 32 bin 95’ini ise para çıkışları oluşturdu.
Para girişlerinin 218’inin doğrudan SWIFT işlemi olduğu belirtildi.
2021-2026 dönemine ait kayıtların incelenmesinde yabancı veya uluslararası nitelikte olduğu değerlendirilen 37 farklı kurumsal kaynak ya da kamu misyonundan toplam 209 para girişi bulunduğu kaydedildi.
İŞLEMLER FARKLI NİTELİKLER TAŞIYOR
MASAK analizinde hesaplara yapılan tüm para girişlerinin aynı nitelikte olmadığı görüldü.
Bazı işlemlerin açıklamalarında “bağış” ve “aidat” ifadeleri yer alırken, bazı kayıtların “iade”, “maaş avans iadesi”, “huzur hakkı iadesi” veya başka mali işlem açıklamaları taşıdığı belirtildi.
Bu nedenle dosyadaki her para hareketinin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.
KAMUOYUNCA TANINAN İSİMLERİN MASAK KAYITLARINDA ÇIKTI
Analizde kamuoyunca tanınan bazı kişilere ait olduğu değerlendirilen banka kayıtlarının da bulunduğu belirtildi.
Uluslararası yayıncılık, sinema, akademi ve kültür-sanat dünyasından isimlerin yer aldığı kayıtlarda, kişilik haklarının korunması amacıyla isimleri baş harfleriyle aktarıyoruz.
Bunlar arasında İngiliz yazar ve senarist A.O., belgesel yönetmeni ve akademisyen C.C., oyuncu A.D. ile oyuncu ve aktivist D.S.A. bulunuyor.
Ancak bu kişilerin banka kayıtlarında adlarının geçmesi, tek başına suç işledikleri ya da haklarında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldığı anlamına gelmiyor.
A.O. KAYDI
MASAK analizinde A.O. adına bir banka hareketinin yer aldığı belirtildi.
A.O., uluslararası alanda tanınan İngiliz yazar, çizer ve senarist olarak biliniyor.
Dosyada yer alan işlemin soruşturma konusu faaliyetlerle hukuki bağlantısının bulunup bulunmadığı soruşturma makamlarınca değerlendiriliyor.
C.C. ADINA BİRDEN FAZLA İŞLEM
MASAK analizinde C.C. adına çeşitli para hareketleri bulunduğu belirtildi.
C.C., kamuoyunda belgesel yönetmeni ve akademisyen olarak tanınıyor.
Dosyada yer alan işlemlerin niteliği ve soruşturma kapsamındaki faaliyetlerle bağlantısı araştırılıyor.
A.D. İŞLEMİNDE “İADE” AÇIKLAMASI
Oyuncu A.D. adına görülen para hareketinde işlem açıklamasının “iade” olduğu belirtildi.
Bu nedenle söz konusu işlemin “bağış” olarak değerlendirilmemesi gerektiği özellikle dikkat çekiyor.
D.S.A. KAYITLARDA
Analizde D.S.A. adına olduğu değerlendirilen çeşitli banka hareketlerinin bulunduğu belirtildi.
D.S.A., oyuncu ve aktivist olarak kamuoyunda bilinen bir isim.
Bu isim açısından da banka kaydının bulunması tek başına herhangi bir suç isnadı anlamına gelmiyor.
AKADEMİ, SAĞLIK VE YAYINCILIK DÜNYASINDAN İSİMLER DE VAR
MASAK analizinde akademi, sağlık ve yayıncılık çevrelerinden kamuoyunca bilinen başka isimlerin de yer aldığı belirtildi.
Bu kişiler de haberde baş harfleriyle aktarılıyor.
İsim benzerliği ihtimali bulunan kayıtlarda ek kişisel tanımlayıcı olmadan kesin kimlik eşleştirmesi yapılmasının doğru olmadığı değerlendiriliyor.
YÜKSEK TUTARLI PARA GİRİŞLERİ AYRI İNCELENİYOR
MASAK analizinde bazı gerçek kişilerden yüksek tutarlı para girişleri bulunduğu da belirtildi.
Ancak bu kişilerin önemli bölümünün kamuoyunca tanınmaması ve isim benzerliği ihtimali bulunması nedeniyle kişisel mali verilerin kamuoyuna açık biçimde yayımlanması yerine anonimleştirme yoluna gidildi.
Bu nedenle özel kişilere ait isimler ve bireysel işlem ayrıntıları haberde yayımlanmadı.
HER PARA GİRİŞİ BAĞIŞ DEĞİL
Analizde bazı yüksek tutarlı para girişlerinin “iade”, “huzur hakkı iadesi” veya “maaş avans iadesi” niteliğinde olduğu görüldü.
Bu durum, banka hesabına giren her tutarın bağış olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ortaya koyuyor.
Soruşturma kapsamında her hareketin açıklaması, kaynağı ve kullanım amacı ayrı ayrı değerlendiriliyor.
SWIFT VE YURT DIŞI PARA HAREKETLERİ MERCEK ALTINDA
MASAK analizinde yurt dışı kaynaklı transferler de ayrı başlık altında incelendi.
SWIFT kayıtları üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde gönderen kuruluşların niteliği, ülke bilgileri ve para hareketlerinin kullanım alanları araştırılıyor.
Soruşturmanın bu aşamasında herhangi bir para transferinin tek başına yasa dışı faaliyet kapsamında değerlendirildiğine ilişkin kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında banka hareketlerinin kaynağı, niteliği, kullanım alanları ve soruşturma konusu faaliyetlerle olası bağlantıları incelenmeye devam ediyor.
ETİKETLER: #MASAK #İstanbulCumhuriyetBaşsavcılığı #SWIFT #ParaTrafiği #Bankacılıkİşlemleri #Soruşturma
