SON.TV/İSTANBUL
İstanbul merkezli uluslararası forex ve kripto dolandırıcılığı soruşturmasında operasyonlar ve dijital incelemeler sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde MİT, İstanbul Emniyeti ve ilgili birimler tarafından yürütülen çalışmalarda, yabancı ülke vatandaşlarının yüksek kazanç vaadiyle dolandırıldığı öne sürülen yapılanmanın yöneticileri ile çalışanlarına yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.
Son güncellemelerde, aralarında şebekenin yöneticisi olduğu öne sürülen Jak Tovim ile finans trafiğini yönettiği belirtilen Alona Notes Punkt’un da bulunduğu 212 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
JAK TOVİM VE ALONA NOTES PUNKT YAKALANDI
Soruşturma kapsamında uzun süredir aranan ve yapılanmanın üst düzey yöneticisi olduğu öne sürülen Jak Tovim’in Başakşehir’de saklandığı adresin tespit edildiği belirtildi.
MİT ve emniyet birimlerinin çalışması sonucu Tovim gözaltına alındı.
Yapılan kimlik incelemesinde, kamuoyunda Jak Tovim ismini kullanan
GÖZALTI SAYISI 212’YE YÜKSELDİ
Operasyonun ilk aşamalarında 191 şüpheli gözaltına alınmış, devam eden çalışmalarla sayı 201’e yükselmişti.
Yeni yakalamalarla birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısının 212’ye ulaştığı bildirildi.
Son bilgilere göre gözaltındaki şüphelilerin 15’inin İsrail vatandaşı olduğu belirtildi.
DİJİTAL MATERYALLER İNCELEMEYE ALINDI
Operasyonlarda şüphelilere ait çok sayıda dijital materyale el konuldu.
İlker Robert Hason, Karolin Levi Hason ve Amit Ygal isimli şüphelilerin de aralarında bulunduğu üst düzey yöneticilere ait olduğu belirtilen dijital materyallerin ön incelemesinde, yapılanmanın iç işleyişine ilişkin yeni bulgulara ulaşıldığı aktarıldı.
İncelemelerin soruşturma kapsamında sürdüğü bildirildi.
OFİSLERE DANSÖZ GETİRİLDİĞİ İDDİASI
Dijital materyallere ilişkin soruşturma bulgularında, şebeke yöneticilerinin çalışanların moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla farklı yöntemlere başvurduğu öne sürüldü.
Buna göre, çalışanların bulunduğu ofislere dansöz getirildiği ve eğlence organizasyonları düzenlendiği iddia edildi.
Söz konusu bilgilerin, operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerin ön incelemesine dayandığı belirtildi.
FUHUŞ VE UYUŞTURUCU PARTİLERİ İDDİASI
Soruşturma kapsamında basına yansıyan bir diğer iddia ise bazı ofislerde fuhuş ve uyuşturucu partilerinin düzenlendiği yönünde oldu.
Bu organizasyonların da çalışanların motivasyonunu artırmak amacıyla gerçekleştirildiği öne sürüldü.
Söz konusu iddialara ilişkin dijital görüntü ve materyallerin adli incelemeye tabi tutulduğu aktarılırken, bu aşamada iddialarla ilgili kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.
25 ŞİRKET VE 40 ÇAĞRI MERKEZİ TESPİT EDİLDİ
Soruşturmanın önceki aşamalarında Türkiye’de faaliyet gösterdiği belirlenen 25 şirkete bağlı yaklaşık 40 çağrı merkezi ve finans ofisi tespit edilmişti.
Şirketlerin sosyal medya ve internet üzerinden forex ve kripto yatırım reklamları yayımladığı, reklamlara kişisel bilgilerini bırakan yabancı ülke vatandaşlarının çağrı merkezleri üzerinden arandığı belirlendi.
Şüphelilerin yüksek kazanç vaadiyle mağdurları sisteme para yatırmaya yönlendirdiği öne sürüldü.
3 MİLYAR DOLARI AŞAN HAKSIZ KAZANÇ İDDİASI
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre yapılanmanın son iki yılda yaklaşık 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirtildi.
Mağdurlardan elde edilen haksız kazancın ise 3 milyar doları aştığı yönünde bulgular bulunduğu bildirildi.
Para trafiğinde banka hesaplarının yanı sıra kripto varlıklar ve soğuk cüzdanların da kullanıldığına ilişkin tespitler soruşturma dosyasına yansıdı.
1,5 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
80 araç ve 12 taşınmaz için de el koyma kararı uygulandı.
Banka hesapları, kripto varlık hesapları ve bazı şirket hesaplarına bloke konulduğu bildirildi.
SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR
Soruşturma; bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları kapsamında sürdürülüyor.
Ele geçirilen dijital materyaller, mali hareketler ve şüpheli ifadeleri üzerindeki incelemeler devam ediyor.
ETİKETLER: #forex #dolandırıcılık #mit #istanbulemniyeti #istanbulbaşsavcılığı #jaktovim #alonanotespunkt #forexoperasyonu #kriptopara #karaPara
