SON.TV/WASHINGTON
2026 FIFA Dünya Kupası devam ederken Arjantin futbolunu sarsacak yeni bir gelişme yaşandı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile federal savcıların, Arjantin Futbol Federasyonu’nun (AFA) Amerika Birleşik Devletleri’ndeki mali işlemlerine ilişkin kara para aklama, banka dolandırıcılığı ve vergi kaçakçılığı iddiaları kapsamında soruşturma yürüttüğü bildirildi.
Arjantin’in önde gelen gazetelerinden La Nación‘ın ortaya çıkardığı belgeler doğrultusunda başlatıldığı belirtilen soruşturma, AFA’nın uluslararası ticari gelirlerini yöneten TourProdEnter LLC şirketi üzerinden gerçekleştirilen yüz milyonlarca dolarlık para hareketlerini mercek altına aldı.
300 MİLYON DOLARI AŞAN PARA TRAFİĞİ İNCELENİYOR
ABD’li savcılar ve FBI ekipleri, AFA’nın ABD finans sistemi üzerinden 300 milyon doları aşan para transferlerini nasıl gerçekleştirdiğini ve bu işlemlerin Amerikan yargı yetkisine giren suçlar oluşturup oluşturmadığını araştırıyor.
Soruşturma kapsamında özellikle kara para aklama, banka dolandırıcılığı ve vergi kaçakçılığı suçlamaları üzerinde durulduğu belirtilirken, fonların hangi şirketlere ve kişilere aktarıldığı da ayrıntılı şekilde inceleniyor.
TOURPRODENTER LLC SORUŞTURMANIN MERKEZİNDE
Soruşturmanın merkezinde bulunan TourProdEnter LLC’nin, AFA’nın yurt dışındaki sponsorluk ve ticari sözleşmelerinden doğan gelirleri tahsil eden şirket olarak faaliyet gösterdiği belirtildi.
La Nación’ın ulaştığı banka kayıtlarına göre şirket, AFA adına en az 260 milyon dolar gelir yönetti. Ancak incelenen mali belgelerde bu paranın yalnızca belirli bir bölümünün federasyonun olağan faaliyet giderleriyle ilişkilendirilebildiği ifade edildi.
57 MİLYON DOLARLIK PARA HAREKETİ DİKKAT ÇEKTİ
İncelenen banka kayıtlarında yaklaşık 57 milyon doların ekonomik gerekçesi açık şekilde ortaya konulamayan çeşitli şirketlere ve yararlanıcılara aktarıldığı öne sürüldü.
Soruşturmayı yürüten ekiplerin, bu para transferlerinin ticari faaliyet kapsamında mı yoksa yasa dışı finansal işlemler kapsamında mı değerlendirileceğini araştırdığı öğrenildi.
BÜYÜK ABD BANKALARINDAKİ HESAPLAR İNCELENİYOR
La Nación’ın haberine göre inceleme kapsamında Gillette, Citibank, Synovus Bank, Bank of America, JP Morgan ve PNC Bank üzerinden gerçekleştirilen para hareketleri tek tek analiz ediliyor.
Belgelerde eski Buenos Aires milletvekili Javier Faroni’nin adının da geçtiği belirtilirken, milyonlarca dolarlık fonun bu hesaplar aracılığıyla yönlendirildiği iddia edildi. ABD’li müfettişler, söz konusu işlemlerin gerçek ticari faaliyetlerle uyumlu olup olmadığını araştırıyor.
TANIKLARIN İFADELERİ ALINIYOR
Soruşturma kapsamında FBI’ın bazı iş insanları ve eski kamu görevlilerinin ifadelerine başvurduğu bildirildi. Haberlere göre iş insanı Guillermo Tofoni’nin FBI yetkililerine saatler süren ifade verdiği, ayrıca soruşturma kapsamında AFA’nın ticari faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olabilecek başka isimlerin de dinlenmesinin planlandığı öne sürüldü.
AFA’DAN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ
Haberlerin yayımlandığı saat itibarıyla Arjantin Futbol Federasyonu ile federasyon başkanı Claudio “Chiqui” Tapia tarafından FBI soruşturmasına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Soruşturmanın ön inceleme aşamasında olduğu belirtilirken, ABD makamlarının elde edilecek delillere göre ceza soruşturmasını genişletip genişletmeyeceği önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.
ETİKETLER: #FBI #ArjantinFutbolFederasyonu #AFA #KaraParaAklama #ClaudioTapia #TourProdEnter #ABD #Futbol #SonTV
