SON.TV/İSTANBUL
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu dosyasına sunulan bilirkişi raporunda, Tuğrul Uğur’un 2017-2026 dönemine ait banka hesap hareketleri ayrıntılı olarak incelendi.
Rapora göre Tuğrul Uğur’un hesaplarında 9 bin 412 işlem üzerinden toplam 163 milyon 951 bin 450 TL’lik mali hareket tespit edildi.
2 BİN 130 KİŞİYLE PARA TRAFİĞİ
Tüzel kişilerle gerçekleştirilen işlemler ayrıştırıldığında, Tuğrul Uğur’un 2 bin 130 farklı gerçek kişiyle para alışverişinde bulunduğu belirlendi.
Söz konusu işlemlerin Türkiye geneline ve Kıbrıs’a yayılan 693 farklı banka şubesi üzerinden gerçekleştirildiği kaydedildi.
Rapora göre 6 bin 706 işlemde toplam 91 milyon 303 bin 864 TL’lik para transferi yapıldı.
50,8 MİLYON TL PARA ÇIKIŞI
İncelenen işlemlerde Tuğrul Uğur’un hesaplarından gerçek kişilere 50 milyon 836 bin TL gönderildiği, hesaplarına ise 40 milyon 467 bin TL para girişi gerçekleştiği belirtildi.
Bilirkişi raporunda işlemlerin özellikle 2023-2025 döneminde yoğunlaştığı ifade edildi.
HESAPLARA 15 MİLYON TL NAKİT YATIRILDI
Tuğrul Uğur’un hesaplarına 557 işlemde toplam 15 milyon 101 bin TL nakit para yatırıldığı, nakit çekim tutarının ise yaklaşık 572 bin TL seviyesinde kaldığı kaydedildi.
Raporda, nakit yatırma miktarının nakit çekimlerden belirgin ölçüde yüksek olmasına dikkat çekildi.
İŞLEM HACMİ ÜÇ YILDA HIZLA ARTTI
Bilirkişi raporuna göre Tuğrul Uğur’un hesaplarındaki mali hareketlilik 2023 yılından itibaren önemli ölçüde yükseldi.
İşlem hacminin 2023 yılında 24 milyon 104 bin TL, 2024 yılında 53 milyon 422 bin TL, 2025 yılında ise 56 milyon 121 bin TL seviyesine ulaştığı belirtildi.
“OLAĞAN KİŞİSEL BANKACILIĞIN ÖTESİNDE” DEĞERLENDİRMESİ
Raporda; geniş kişi ve banka şubesi ağı, seri ve parçalı transferler, aynı tutarlı para girişleri ve yüksek nakit yatırma işlemleri birlikte değerlendirildi.
Hesabın olağan kişisel bankacılık kullanımının ötesinde, fonların toplanması ve çok sayıda kişi ile kuruluşa aktarılması amacıyla kullanılmış olabileceğine ilişkin mali emareler bulunduğu görüşüne yer verildi.
Bilirkişi raporundaki değerlendirmelerin soruşturma aşamasındaki mali tespitlerden oluştuğu, işlemlerin hukuki niteliğinin yargı makamlarınca belirleneceği vurgulandı.
ETİKETLER: #TuğrulUğur #BabalaTV #OğuzhanUğur #BilirkişiRaporu #MASAK #ParaTrafiği #İstanbulBaşsavcılığı
