SON.TV/İSTANBUL
İsrail bağlantılı uluslararası forex ve kripto dolandırıcılığı soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda hakkında işlem yapılan kişi sayısı 248’e ulaşırken, 201 kişi gözaltına alındı.
Operasyonun ilk saatlerinde açıklanan 175, ardından 191 olan gözaltı sayısı, devam eden yakalama çalışmalarıyla 201’e yükseldi.
201 ŞÜPHELİDEN 45’İ YABANCI UYRUKLU
Gözaltına alınan 201 kişinin uyruklarına ilişkin yapılan incelemede 45 şüphelinin yabancı ülke vatandaşı olduğu belirlendi.
Bu kişilerin 20 farklı ülkenin vatandaşı olduğu tespit edildi.
Yabancı uyruklu şüphelilerin ülkelere göre dağılımında 11 Pakistan ve 9 İsrail vatandaşı ilk sıralarda yer aldı.
Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya ve Fas vatandaşı ikişer kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.
Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş vatandaşı birer kişi de gözaltına alınan yabancı uyruklular arasında bulunuyor.
9 İSRAİL VATANDAŞI GÖZALTINDA
Operasyon kapsamında gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheliler arasında 9 İsrail vatandaşının bulunduğu açıklandı.
Basın bilgilendirme notunda bu kişilerin isimleri Anton Bihun, Ceni Caen, Hamsa Güneyli, İlker Hason, Karolin Hason, Sami Tovim, Yako Benhabib, Jak Levi ve Amid Ygal olarak yer aldı.
Şüpheliler hakkındaki adli süreç devam ediyor.
FOREX VE KRİPTO REKLAMLARIYLA AĞA ÇEKTİLER
Soruşturmanın temeli, Türkiye’de çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin sosyal medya ve internet üzerinden yayımladığı forex ve kripto yatırım reklamlarına dayanıyor.
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre yabancı ülke vatandaşları yüksek kazanç vaadiyle sisteme yönlendirildi.
Şüphelilerin kontrolündeki yatırım platformlarında gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturulduğu, bu yöntemle mağdurların daha fazla para yatırmaya yönlendirildiği belirlendi.
Mağdurlar paralarını çekmek istediğinde ise “hesap blokesi” ve “vergi” gibi gerekçelerle yeniden para talep edildiği tespit edildi.
PARALAR YURT DIŞINDAKİ HESAP VE KRİPTO CÜZDANLARINA AKTARILDI
Soruşturma kapsamında yapılan mali ve teknik incelemelerde mağdurlardan alınan paraların yurt dışındaki banka hesapları ile kripto para cüzdanlarına aktarıldığı belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre organizasyonun son iki yılda yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerinde yaklaşık 13 milyar TL işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.
Mağdurlardan elde edildiği değerlendirilen haksız kazancın ise 3 milyar doların üzerinde olduğu açıklandı.
İSRAİL BAĞLANTISI NASIL ORTAYA ÇIKTI?
MASAK analizleri, MİT ve emniyet birimlerinin çalışmaları ile Interpol aracılığıyla elde edilen yüzlerce mağdur başvurusunun incelenmesi sonucunda şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu tespit edildi.
Soruşturma makamlarının tespitlerine göre yapılanma Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere farklı ülkelerdeki kişileri hedef aldı.
İSRAİL VE ABD VATANDAŞLARINA YÖNELİK TALİMAT DETAYI
Soruşturma dosyasındaki dikkat çeken tespitlerden biri de organizasyon içerisindeki talimatlara ilişkin oldu.
Başsavcılığın açıklamasına göre, İsrail’de bu tür faaliyetlerin 2017 yılında yasaklanmasının ardından organizasyondaki şüphelilere İsrail vatandaşlarının dolandırılmaması yönünde talimat verildiği belirlendi.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin İsrail ve ABD vatandaşları dışında Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Singapur, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, İrlanda, Çin, İsviçre, Belçika, İsveç ve Güney Kore vatandaşlarının yoğunlukta olduğu çok sayıda ülkede yatırımcıları hedef aldığı tespit edildi.
MİT VE İSTANBUL EMNİYETİ AĞI DEŞİFRE ETTİ
Soruşturma; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmalarıyla yürütülüyor.
MASAK analizleri, mali incelemeler, MİT’in çalışmaları ve Interpol üzerinden elde edilen mağdur başvuruları soruşturma dosyasına girdi.
286 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturmanın operasyon aşamasında İstanbul ve Muğla’da belirlenen 286 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
Şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz mal varlıkları ile banka hesapları, ödeme kuruluşlarındaki varlıkları ve kripto para borsalarındaki hesaplarına yönelik el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
GÖZALTI SAYISI 201’E YÜKSELDİ
Operasyonun ilk aşamasında açıklanan gözaltı rakamları, yakalama çalışmalarının devam etmesi nedeniyle gün içerisinde değişti.
18 Eylül’de önce 175 şüphelinin yakalandığı açıklandı. Aynı gün Başsavcılık kaynaklı güncellemede sayı 191’e çıktı.
19 Eylül’de yayımlanan son bilgilendirmeye göre ise 248 kişi hakkında yürütülen çalışmalar kapsamında 201 kişi gözaltına alındı.
Böylece soruşturmada açıklanan en güncel gözaltı sayısı 201 oldu.
ETİKETLER: #israil #istanbul #mit #istanbulemniyeti #forex #kripto #dolandırıcılık #uluslararasıoperasyon #sibersuçlar #masak #sontv
