SON.TV/İSTANBUL
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı soruşturmasının perde arkasına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.
İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) öncülüğünde yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye’de “çağrı merkezi” adı altında faaliyet gösteren şirketlerin yabancı ülke vatandaşlarını forex ve kripto yatırımları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı tespit edilmişti.
MİT ŞİKÂYETLERİN İZİNİ SÜRDÜ
Sabah’ın ulaştığı bilgilere göre MİT’in yapılanmaya yönelik çalışmaları 2024 yılının başlarına uzanıyor.
MİT’in Indeed, Trustpilot ve Brezilya merkezli tüketici değerlendirme platformu Reclame Aqui’de yer alan çok sayıda şikâyeti çapraz incelemeye aldığı belirtildi.
Söz konusu paylaşımlarda İstanbul’da faaliyet gösteren Lavixo Çağrı Merkezi’ne ilişkin hem çalışanların hem de mağdur olduğunu belirten kişilerin anlatımlarının bulunduğu aktarıldı.
İstihbarat birimlerinin bu şikâyetlerin izini sürerek şirket bağlantılarını mercek altına aldığı kaydedildi.
5 YÖNETİCİ ARASINDA AKRABALIK BAĞLANTISI
Haberde yer alan bilgilere göre yapılan araştırmada, şikâyetlere konu şirketlerin üst düzey yöneticileri arasında akrabalık bağlantıları bulunduğu belirlendi.
Lavixo Çağrı Merkezi’nin Robert Hason, Roka Grup’un eşi Karoline Hason, Movimento Çağrı Hizmetleri’nin ise kayınpeder Jak Levy adına kayıtlı olduğu öne sürüldü.
Şirketlerin muhasebe sorumlusu Sami Tovim’in de yönetici Jak Tovim’in kardeşi olduğu belirtildi.
Böylece soruşturmada yalnızca şirketler arasındaki ticari bağlantıların değil, yöneticiler arasındaki aile bağlarının da mercek altına alındığı aktarıldı.
“İLKER” VE “CAN” İSİMLERİNİ KULLANDIKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ
Yeni ayrıntılara göre Robert Hason’un “İlker”, kayınpederi Jak Levy’nin ise “Can” ismini kullandığı iddia edildi.
MİT’in yaptığı çalışmalarda söz konusu isimlerin şirket yöneticisi olarak görünmelerine rağmen organizasyonun arkasında İsrail vatandaşı bir ismin bulunduğuna ilişkin bulgulara ulaştığı öne sürüldü.
MİT’İN TAKİBİNDE YGAL AMIT İSMİ ÖNE ÇIKTI
Haberde, MİT görevlilerinin şirket yapılanmasını çözebilmek amacıyla eski çalışanların ve mağdurların anlatımlarını da değerlendirdiği belirtildi.
Bu çalışmalarda İsrail vatandaşı Ygal Amit isminin öne çıktığı öne sürüldü.
Amit’in şirket yapılanmasında eğitmen kadrosunda görünmesine karşın sistemin yönetiminde etkili olduğu ve faaliyetleri Kıbrıs’tan yönettiği iddia edildi.
BREZİLYA’DAKİ FAALİYETLER İÇİN TEMAS KURULDU
Haberdeki bilgilere göre MİT, 2025 yılının ocak ayında Brezilya’daki muhatap istihbarat kuruluşu ABIN ile temasa geçti.
Lavixo bağlantılı olduğu belirtilen Xpro, Ukuçhuma ve IGM adlı yapılar konusunda Brezilya makamlarına bilgi verildiği öne sürüldü.
Brezilya Sermaye Piyasası Düzenleyicisi CVM’nin 14 Ocak 2025’te söz konusu yapıların ülkedeki faaliyetlerini durdurduğu belirtildi.
Benzer bir sürecin Güney Afrika’da da yaşandığı ve ülkenin finans otoritesi FSCA’nın şirketlerin faaliyetlerine müdahale ettiği aktarıldı.
TÜRKİYE’YE GELİNCE OPERASYON YAPILDI
Sabah’ın haberinde, yurt dışındaki faaliyet alanının daralmasının ardından Ygal Amit’in Türkiye’ye gelme kararı aldığı öne sürüldü.
MİT’in Amit’in Türkiye’ye geleceğine ilişkin bilgiye ulaşmasının ardından operasyon sürecinin başlatıldığı belirtildi.
25 ŞİRKET, 40 ÇAĞRI MERKEZİ VE FİNANS OFİSİ
Soruşturmanın resmi açıklamalara yansıyan bölümünde ise Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası yasa dışı forex yapılanması kapsamında 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi tespit edildi.
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1,5 milyar TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Ayrıca 80 araç ve 12 mülk hakkında tedbir uygulanırken banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke konuldu.
Soruşturma; “bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgüte üye olma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında yürütülüyor.
211 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Operasyonun ardından gözaltı sayısı yapılan yeni yakalamalarla 211’e yükseldi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 211 şüpheli, 21 Eylül’de sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması sürüyor.
ETİKETLER: #forex #mit #istanbul #dolandırıcılık #kripto #israil #masak #istanbulbaşsavcılığı #siber
KAYNAK: SABAH
