SON.TV/İSTANBUL
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruşturmasında mali incelemeler sürerken, Hedef Yatırım Bankası’na ilişkin yeni bir para hareketi tespit edildi.
Soruşturma kapsamında incelenen Hedef Holding bünyesindeki Hedef Yatırım Bankası’nın bugün tek seferde 2 milyar TL’lik işlem gerçekleştirmek istediği belirlendi.
2 MİLYAR TL SWISSQUOTE’UN HESABINA GÖNDERİLMEK İSTENDİ
Tespitlere göre Hedef Yatırım Bankası, 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli Swissquote adlı finansal kuruluşun Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına 2 milyar TL göndermek istedi.
Söz konusu işlemin bankacılık kayıtlarında “swap işlemi” mahiyetinde bildirildiği öğrenildi.
40,9 MİLYON DOLARLIK KARŞILIK İNCELENDİ
İşlemle ilgili yapılan incelemelerin ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile görüşmeler gerçekleştirildi.
Yapılan görüşmelerde, 2 milyar TL’lik işleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların ilgili hesaba henüz geçmediği belirlendi.
Söz konusu 40,9 milyon dolarlık tutarın ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğu bilgisine ulaşıldı.
MASAK İŞLEMİ DURDURDU
Bu tespitin ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu devreye girdi.
MASAK tarafından Hedef Yatırım Bankası’nın gerçekleştirmek istediği tek seferlik 2 milyar TL tutarındaki işlem durduruldu.
FON SORUŞTURMASINDA MALİ HAREKETLER MERCEK ALTINDA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasının mali boyutunda incelemeler genişletilmişti.
Başsavcılık tarafından MASAK’a gönderilen yazıyla Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunlara bağlı şirketlerin yönetici ve yetkililerinin mali hareketlerinin incelenmesi istenmişti.
2024’TEN BU YANA HAREKETLER İNCELENİYOR
Soruşturma kapsamında söz konusu şirketlerin yönetici ve yetkililerinin 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdikleri para giriş ve çıkışları ile yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferlerinin incelenmesi talep edilmişti.
Mali incelemenin yöneticilerin yanı sıra eşleri ve birinci derece kan hısımlarına ait bazı para ve mal varlığı hareketlerini de kapsadığı açıklanmıştı.
MAL VARLIĞINI AZALTICI İŞLEMLERE TEDBİR
Soruşturma kapsamında daha önce Hedef Holding’in de aralarında bulunduğu şirketlerle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerine yönelik tedbirler uygulanmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma konusu mal varlıklarının üçüncü kişilere devredilmesi, azaltılması veya kaçırılmasının önlenmesine yönelik ilgili kurumlara yazılar gönderildiğini açıklamıştı.
Son olarak ortaya çıkan 2 milyar TL’lik işlem de fon soruşturmasının mali inceleme ayağında MASAK tarafından durdurulan yeni işlem olarak kayıtlara geçti.
ETİKETLER: #masak #hedeüyükırımbankası #hedefholding #fon #fonsoruşturması #swissquote #akbank #bdkk #istanbulcumhuriyetbaşsavcılığı #sermayepiyasaları
