SON TV / İSTANBUL
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruşturması kapsamında, Pasifik Holding’in üst düzey yöneticilerine yönelik yeni tedbirler gündeme geldi.
Soruşturma kapsamında ilgili kurumlara gönderilen yazıda, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdulkerim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan hakkında mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerin denetim altına alınması istendi.
Başsavcılık, söz konusu kişilerin banka hesapları, sermaye piyasası araçları ve diğer mal varlıkları üzerinde gerçekleştirmek isteyebilecekleri olağan dışı işlemler bakımından ilgili kurumların gerekli tedbirleri almasını talep etti.
BAŞSAVCILIK ÜÇ YÖNETİCİNİN MAL VARLIĞI İŞLEMLERİNE YÖNELİK TEDBİR İSTEDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgili kurumlara gönderilen yazıda, üç yöneticinin mal varlıklarını azaltabilecek işlemlerinin bildirim yükümlülüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.
Bu kapsamda devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesis edilmesi gibi tasarruf işlemlerinin yanı sıra banka hesaplarının kapatılması, yüksek tutarlı nakit çekilmesi, EFT ve havale işlemleri de tedbir kapsamına alındı.
Başsavcılık, olağan dışı nitelikte bir işlem talebinde bulunulması halinde işlemin gerçekleştirilmesinden önce savcılıktan görüş alınmasını istedi.
YÜKSEK TUTARLI PARA TRANSFERLERİ BAŞSAVCILIĞA BİLDİRİLECEK
Soruşturma kapsamında özellikle yüksek tutarlı para hareketlerinin takip edilmesi ve şüpheli işlemler hakkında başsavcılığın gecikmeksizin bilgilendirilmesi talep edildi.
İlgili banka ve finans kuruluşlarının, işlem tutarı veya sıklığı bakımından dikkat çeken, mal varlığını azaltıcı ya da muvazaalı olabileceği değerlendirilen işlemleri bildirmesi gerektiği vurgulandı.
Başsavcılığın görüşü alınmadan olağan dışı tasarruf işlemlerinin gerçekleştirilmemesi istendi.
BANKALAR VE NOTERLERE TEDBİR TALİMATININ DUYURULMASI İSTENDİ
Başsavcılık yazısında, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliğine de bildirim yapılması gerektiği belirtildi.
Söz konusu tedbirlerin bütün üye bankalara ve noterliklere duyurulması, duyurunun gerçekleştirildiğine ilişkin bilginin de başsavcılığa iletilmesi talep edildi.
Böylece soruşturma kapsamındaki üç yöneticinin mal varlıkları üzerinde gerçekleştirmek isteyebilecekleri olağan dışı işlemlerin ilgili kuruluşlar tarafından takip edilmesi amaçlandı.
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ DONDURULMASI TALEP EDİLDİ
Başsavcılık, Fatih Erdoğan, Abdulkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan’ın hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının, yürütülen soruşturma ve isnat edilen suçlar dikkate alınarak ilgili kurumlarca dondurulmasını istedi.
Yazıda, üç ismin mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlem talepleri ve gerçekleştirilen bu tür işlemler hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) da gecikmeksizin bildirim yapılması gerektiği ifade edildi.
MASAK’a yapılan bildirimlere ilişkin bilgilerin ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmesi talep edildi.
MAAŞ, FATURA VE OLAĞAN BANKACILIK İŞLEMLERİ ENGELLENMEYECEK
Başsavcılığın yazısında, uygulanacak tedbirlerin kişilerin günlük yaşamlarını ve olağan ekonomik faaliyetlerini engellememesi gerektiği özellikle vurgulandı.
Mesleki faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen işlemler, maaş ödemeleri, fatura ve kurum ödemeleri ile emekli aylığı kullanımı gibi olağan işlemlerin mağduriyete yol açacak şekilde engellenmemesi istendi.
Buna karşılık olağan faaliyetlerin dışında kalan, işlem tutarı veya sıklığı bakımından dikkat çeken ve mal varlığını azaltıcı nitelik taşıyan işlemlerin başsavcılığa bildirilmesi gerektiği kaydedildi.
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ FON SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında mali hareketlerin ve mal varlığı işlemlerinin incelenmesine devam ediliyor.
Üç yönetici hakkında talep edilen tedbirler, soruşturma sürecinde mal varlığı değerlerinin korunmasına ve olağan dışı işlemlerin denetlenmesine yönelik koruyucu önlemler niteliği taşıyor.
Söz konusu tedbir talepleri, ilgili kişilerin haklarında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunduğu anlamına gelmiyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının fon soruşturması kapsamında yürüttüğü adli ve mali incelemeler sürüyor.
ETİKETLER:#FonSoruşturması #PasifikHolding #FatihErdoğan #AbdulkerimFırat #MehmetErdoğan #İstanbulCumhuriyetBaşsavcılığı #MASAK #SermayePiyasaları #MalVarlığıTedbiri #SonTV
