SON.TV/İSTANBUL
İsrail bağlantılı uluslararası forex ve kripto dolandırıcılığı soruşturmasında her geçen saat yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, uluslararası yapılanmanın çalışma yöntemleri, personel seçimi, mağdurlara ulaşma sistemi ve para trafiği mercek altına alındı.
Son verilere göre hakkında çalışma yürütülen 248 şüpheliden 201’i gözaltına alındı. Gözaltındakilerin 45’inin yabancı ülke vatandaşı olduğu, yabancı şüpheliler arasında 9 İsrail vatandaşının da bulunduğu belirlendi.
İSRAİL VATANDAŞLARI İÇİN KATI TALİMAT
Soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri, şebekenin hedef seçme yöntemi oldu.
MİT tarafından yapılan çalışmalar ve soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, yapılanmayı yöneten İsrail vatandaşı şüphelilerin çalışanlara İsrail vatandaşlarının dolandırılmaması konusunda katı talimat verdiği belirlendi.
Şebekenin İsrail ve ABD vatandaşları dışındaki kişileri hedef aldığı; Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Singapur, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, İrlanda, Çin, İsviçre, Belçika, İsveç ve Güney Kore vatandaşlarının yoğun biçimde hedefler arasında bulunduğu tespit edildi.
İŞE GİRMEDEN ÖNCE YALAN MAKİNESİ
Şebekenin kendi güvenliğini sağlamak amacıyla uyguladığı yöntemler de soruşturmayla ortaya çıkarıldı.
Çalışanların işe başlamadan önce yalan makinesi testine sokulduğu belirlendi. Testlerde kişilerin herhangi bir güvenlik gücüyle ilişkilerinin bulunup bulunmadığının anlaşılmaya çalışıldığı, testi geçemeyenlerin ise işe alınmadığı tespit edildi.
Şebekenin böylece polis veya diğer güvenlik birimlerinden olası sızmalara karşı önlem almaya çalıştığı soruşturma bulgularına yansıdı.
HER ÇALIŞANA BİR KOD AD
Çalışanların gerçek kimlikleriyle mağdurlarla iletişim kurmalarına izin verilmediği de belirlendi.
Çok sayıda yabancı dil bilen kişilerin “conversion agent” ve “retention agent” unvanlarıyla işe alındığı, yaklaşık bir haftalık eğitime tabi tutulduğu ve ardından kendilerine kod ad verildiği tespit edildi.
Ancak kod ad tek başına yeterli değildi.
Çalışanlardan mağdurlara anlatmak üzere tamamen kurgulanmış bir “maske hayat hikâyesi” oluşturmaları da istendi.
“OXFORD MEZUNUYUM” DİYE GÜVEN KAZANDILAR
Hazırlanan sahte hayat hikâyelerinin özellikle mağdurların güvenini kazanabilecek unsurlardan oluşturulduğu belirlendi.
Soruşturma makamlarının açıkladığı örneklerden biri “Oxford mezunu olmak” oldu.
Şüphelilerin, gerçekte sahip olmadıkları eğitim ve kariyer geçmişlerini mağdurlara anlatarak kendilerini finans ve yatırım konusunda yetkin kişiler gibi tanıttıkları tespit edildi.
OFİSLERE TELEFON SOKMAK YASAKTI
Şebekenin ofislerindeki güvenlik kurallarının da son derece sıkı olduğu ortaya çıktı.
İşe kabul edilen çalışanların çağrı merkezi olarak kullanılan iş yerlerine kişisel telefonlarını sokmaları yasaklandı.
Bir başka dikkat çekici kural ise İbranice konuşma yasağıydı.
İsrail bağlantılı yapılanmanın faaliyet gösterdiği ofislerde çalışanların İbranice konuşmasına izin verilmediği soruşturma dosyasındaki tespitlere yansıdı.
SAHTE FOREX VE KRİPTO REKLAMLARIYLA AĞA ÇEKTİLER
Sistemin ilk aşamasında sosyal medya, arama motorları ve internet sitelerine forex ve kripto yatırımlarından kısa sürede yüksek kazanç sağlanabileceğini öne süren reklamlar verildiği belirlendi.
Bu reklamları görerek sisteme kişisel bilgilerini bırakan kişilerin verileri doğrudan şirketlerin CRM ekranlarına düştü.
CRM çalışanları daha sonra mağdurları ülkelerine ve konuştukları dillere göre ayırdı.
Mağdur hangi dili konuşuyorsa o dili bilen çalışan devreye sokuldu.
INEFEX, QUANTUM AI, ALGO EDUCATION VE EXENTRAL-INT
Soruşturma makamlarının açıklamasında şebekenin mağdurlarla iletişim sırasında çeşitli yatırım platformlarının isimlerini kullandığı da belirtildi.
Bunlar arasında Inefex, Quantum AI, Algo Education ve Exentral-Int gibi platform isimleri yer aldı.
Bir platform hakkında şikâyetler çoğalmaya başladığında ise başka bir platform adına geçildiği tespit edildi.
ÖNCE KÜÇÜK PARA İSTEDİLER
Mağdurların sisteme girişini kolaylaştırmak amacıyla başlangıçta düşük miktarlarda “kayıt ücreti” istendiği belirlendi.
İlk temasın ardından mağdur, şebeke içerisinde daha deneyimli ve ikna kabiliyeti yüksek çalışanlara yönlendirildi.
Bu aşamada mağdurlara daha yüksek miktarlarda yatırım yapmaları için baskı uygulandığı, paraların yurt dışındaki banka hesapları veya kripto para cüzdanlarına gönderilmesinin sağlandığı tespit edildi.
EKRANDA KÂR VAR, GERÇEKTE YATIRIM YOK
Soruşturmanın en önemli tespitlerinden biri de mağdurlara gösterilen yatırım ekranları oldu.
Şüphelilerin kontrolündeki sistemlerde yatırım verilerinin değiştirilebildiği, mağdurların paraları değer kazanmış ve yüksek kâr elde etmiş gibi gösterilebildiği belirlendi.
Amaç, mağdurun sisteme daha fazla para yatırmasını sağlamaktı.
Soruşturma makamlarının tespitine göre mağdurlardan alınan paralarla gerçekte herhangi bir yatırım işlemi yapılmadı.
PARASINI İSTEYİNCE HESAP BLOKE EDİLDİ
Mağdur parasını çekmek istediğinde sistemin ikinci aşaması devreye girdi.
Hesapların bloke edildiği, mağdurlara blokenin kaldırılması için yeni para yatırmaları veya sözde vergi ödemeleri gerektiğinin söylendiği belirlendi.
Böylece mağdurdan bir kez daha para alınmaya çalışıldı.
Son aşamada ise paranın iade edilmediği ve mağdurla iletişimin kesildiği tespit edildi.
3 MİLYAR DOLARI AŞAN HAKSIZ KAZANÇ TESPİTİ
Soruşturma dosyasındaki verilere göre şüphelilerin iki yıl içerisinde yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen yaklaşık 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirtildi.
Mağdurlardan elde edildiği değerlendirilen haksız kazancın ise 3 milyar doların üzerinde olduğu açıklandı.
Bu paraların yurt dışındaki banka hesapları ve kripto para cüzdanlarında tutulduğu tespit edildi.
201 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Operasyonda son bilanço da güncellendi.
248 kişi hakkında yürütülen çalışmalar kapsamında 201 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltındaki 201 kişinin 45’inin yabancı ülke vatandaşı olduğu belirlendi. Yabancı şüphelilerin 20 farklı ülkenin vatandaşlarından oluştuğu, bunların 9’unun İsrail vatandaşı olduğu tespit edildi.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz mal varlıkları ile banka, ödeme kuruluşu ve kripto para borsalarındaki varlıklarına el koyma işlemleri uygulandı.
Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.
ETİKETLER:
#forex #kripto #dolandırıcılık #mit #istanbulemniyeti #sibersuçlar #istanbulcumhuriyetbaşsavcılığı #israil #forexdolandırıcılığı #kriptopara #masak #uluslararasıoperasyon
