SON.TV/ANKARA
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş liderliğindeki yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonun perde arkasını anlattı.
Televizyon programında canlı yayınında soruları yanıtlayan Çiftçi, operasyonun uzun süredir hazırlanan kapsamlı bir çalışmanın sonucu olduğunu söyledi.
Çiftçi, operasyon kararından önce Adalet Bakanı ile görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, “Epeydir üzerinde çalıştığımız bir operasyondu. Dün akşam Adalet Bakanımızla bu konuyu görüştük, değerlendirdik. Bu sabah da operasyon için düğmeye basılmış oldu” dedi.
OPERASYON UZUN SÜREDİR HAZIRLANIYORDU
Bakan Çiftçi’nin açıklamasına göre güvenlik ve adli birimler, Alihan Kuriş liderliğinde faaliyet gösterdiği öne sürülen yapılanmanın mali bağlantılarını bir süredir takip ediyordu.
Operasyondan önce elde edilen bilgilerin Adalet Bakanlığı ile değerlendirildiğini aktaran Çiftçi, son toplantının ardından eş zamanlı operasyon için harekete geçildiğini bildirdi.
Soruşturmanın “Suç örgütü kurma ve yönetme”, “Suç örgütüne üye olma”, “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” iddiaları kapsamında yürütüldüğü açıklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi.
Operasyonun 17 ilde düzenlendiği ve toplam 123 adreste işlem yapıldığı bilgisi farklı kaynaklara da yansıdı. Yine şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama yapıldığını aktardı.Operasyonun 17 il ve 123 adresi kapsadığını bildirildi.
ALİHAN KURİŞ’İN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 30 KİŞİ GÖZALTINDA
Çiftçi, canlı yayındaki açıklamasında Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.
Üç şüphelinin yurt dışında bulunduğunu belirten Çiftçi, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.
Başsavcılık 30 kişinin gözaltına alındığını, üç şüphelinin yurt dışında bulunduğunu ve 10 şüphelinin arandığını bildirdi.
Bununla birlikte kamuoyuna yansıyan bilgilerde toplam şüpheli sayısına ilişkin farklı rakamlar bulunuyor. Bazı metinlerde 48, bazı haberlerde ise 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtiliyor. Açıklanan “30 gözaltı, üç kişi yurt dışında ve 10 kişi aranıyor” sayılarının toplam şüpheli sayısıyla tam olarak örtüşmemesi de henüz durumu açıklanmayan başka şüpheliler bulunduğuna işaret ediyor.
“OPERASYON ÖRGÜTÜN FİNANSAL AYAKLARINA YÖNELİK”
İçişleri Bakanı Çiftçi, operasyonun temel hedefinin yapılanmanın mali ve ticari organizasyonu olduğunu vurguladı.
“Dolayısıyla örgütün finansal ayaklarına yönelik bir operasyon” diyen Çiftçi, şirketler, para hareketleri ve yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen mal varlıklarının soruşturmanın merkezinde bulunduğunu kaydetti.
MASAK incelemelerinde şirketlerin sermaye yapıları, nakit girişleri, şirketler arasındaki para transferleri, mal alış ve satış işlemleri ile yurt dışı para hareketlerinin ele alındığı belirtiliyor.
Bazı şirketlere ortakları tarafından kaynağının açıklanması gereken yüksek tutarlı nakit girişleri yapıldığı, bu paraların sermaye artırımlarında kullanıldığı ve bağlantılı şirketler arasında transfer edildiği iddiaları araştırılıyor.
MASAK RAPORLARI MERCEK ALTINDA
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan raporların adli dosyaya girdiği bildirildi.
Mali incelemelerde bazı şirketlerin özellikle 2020’den sonra işlem hacimlerinde belirgin artış yaşandığı, şirket bölünmeleri ve devirlerinin ardından farklı illerde yüksek sermayeli yeni şirketler kurulduğu ileri sürüldü.
Bazı şirketlerin aktif ticari faaliyetleriyle uyumsuz para hareketleri gerçekleştirdiği, yurt dışındaki şirketlerden döviz transferleri aldığı ve bağlantılı kuruluşlar arasında yüksek tutarlı para trafiği oluşturulduğu iddiaları üzerinde duruluyor.
MASAK incelemelerinde 100 milyar lirayı aşan para hareketinin araştırıldığını yazdı. Ancak bu tutarın tamamının suç geliri olduğu veya yurt dışına çıkarıldığı henüz kesinleşmiş bir mahkeme kararıyla ortaya konulmuş değil.
“ALİHAN KURİŞ 2016’DA YAPININ BAŞINA GEÇTİ”
Çiftçi, Alihan Kuriş’in 2016 yılında söz konusu dinî akımın başına geçtiğini söyledi.
Bakan Çiftçi, “Alihan Kuriş 2016 yılında bu örgütün başına geçti. Daha doğrusu akımın başına geçti diyelim” ifadelerini kullandı.
Kuriş’in 2016’da yönetimi devralmasının ardından faaliyetlerin daha kapalı ve gizli şekilde yürütülmeye başlandığını savunan Çiftçi, bu dönemde mali yapılanmanın ve yurt dışı bağlantılarının da geliştiğinin değerlendirildiğini aktardı.
Kuriş’in, Ahmet Arif Denizolgun’un 2016’daki ölümünün ardından yapının liderliğine geçtiği daha önce yayımlanan biyografi haberlerinde de yer almıştı.
KÖLN’DEKİ BÜYÜK MERKEZ TAKİP EDİLİYOR
Bakan Çiftçi’nin açıklamasındaki en dikkat çekici başlıklardan biri Almanya’nın Köln kentinde inşa edildiği belirtilen merkez oldu.
Çiftçi, “Almanya’nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. Bu bina bittiğinde faaliyetlerinin tamamının oraya kaydırılacağını da değerlendiriyoruz” dedi.
Bakanın açıklamasına göre güvenlik birimleri, söz konusu binanın tamamlanmasının ardından yapılanmanın yönetim ve faaliyet merkezini Köln’e taşıyabileceğini değerlendiriyor.
Köln’deki merkezin hukuki statüsü, finansman kaynağı, mülkiyet yapısı ve hangi kuruluş tarafından işletileceği konusunda ise resmî makamlarca ayrıntılı belge paylaşılmadı. Açık kaynaklarda binanın maliyetiyle ilgili farklı tutarlar ileri sürülse de bu rakamlar bağımsız ve resmî kaynaklardan doğrulanamadı.
YURT DIŞI BAĞLANTILARI AYRINTILI OLARAK ARAŞTIRILIYOR
Köln’deki merkez hakkındaki açıklama, soruşturmanın yalnızca Türkiye’deki şirket ve hesaplarla sınırlı olmadığını gösterdi.
MASAK raporlarında bazı şirketlerin ticari faaliyetleriyle uyumsuz şekilde yurt dışındaki kuruluşlardan döviz transferleri aldığı iddiasına yer verildiği belirtiliyor.
Soruşturma kapsamında bu transferlerin;
- Kaynağı,
- Göndericileri,
- Ticari gerekçeleri,
- Nihai faydalanıcıları,
- Türkiye’deki şirketler arasındaki para hareketleriyle bağlantıları
araştırılıyor.
Yurt dışında olduğu tespit edilen şüphelilerin bulundukları ülkeler ve haklarında iade süreci başlatılıp başlatılmayacağı konusunda henüz ayrıntılı açıklama yapılmadı.
33 ŞİRKETE AİT 80 ADRESTE İŞLEM
Operasyon kapsamında 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemleri yapıldığı bildirildi.
Şirketlerin ortaklık ve yönetim yapıları, aralarındaki para ve mal hareketleri, ortak kullandıkları adresler ve bağlantılı kişi ya da kuruluşlarla yaptıkları işlemler ayrıntılı biçimde inceleniyor.
Soruşturma dosyasına ilişkin daha sonra paylaşılan bir bilgilendirme notunda ise bağlantılı olduğu değerlendirilen 32 şirketin adına yer verildi. Operasyon yapılan 33 şirket ile ayrıntılı listede bulunan 32 şirket arasındaki farkın nedeni henüz açıklanmadı.
Şirketlerin soruşturma kapsamında incelenmesi, yöneticilerinin veya çalışanlarının suç işlediğinin kesinleştiği anlamına gelmiyor. Her şirket ve kişi hakkındaki hukuki değerlendirme somut deliller doğrultusunda ayrı ayrı yapılacak.
DİNÎ FAALİYETLER DEĞİL SOMUT SUÇ İDDİALARI SORUŞTURULUYOR
Adli kaynaklar, soruşturmanın herhangi bir dinî inanca, cemaate veya hukuka uygun sivil toplum faaliyetine yönelik olmadığını vurguladı.
Dosyanın, Alihan Kuriş liderliğinde hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanması oluşturulduğu iddiasına yoğunlaştığı belirtildi.
İnançlarını yaşayan, dinî eğitim faaliyetlerinde bulunan veya dernek ve vakıflar bünyesinde hukuka uygun çalışmalar yürüten vatandaşların soruşturmanın hedefi olmadığı kaydedildi.
Soruşturma; suçtan gelir elde edildiği, şirketlerin suç faaliyetlerinde araç olarak kullanıldığı, mal varlığı değerlerinin aklandığı, kamu kurumlarının zarara uğratıldığı, sahte faturalaşma ve vergi usulsüzlükleri yapıldığı iddiaları üzerinden yürütülüyor.
SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Aramalarda ele geçirilen dijital materyaller, şirket kayıtları, banka hareketleri ve diğer belgeler incelemeye alındı. Elde edilecek yeni delillere göre soruşturmanın genişleyebileceği belirtiliyor.
Alihan Kuriş ve soruşturma kapsamındaki diğer kişiler hakkındaki suçlamalar henüz yargı kararıyla kesinleşmedi. Şüpheliler masumiyet karinesinden yararlanıyor; nihai kararı bağımsız mahkemeler verecek.
ETİKETLER:#AlihanKuriş #MustafaÇiftçi #İçişleriBakanlığı #AnkaraCumhuriyetBaşsavcılığı #Süleymancılar #MaliSuçlar #MASAK #SuçÖrgütü #KaraParaAklama #FinansalOperasyon #Köln #Almanya #Gözaltı #Operasyon #SonDakika #Gündem #SonTV
