SON.TV/İSTANBUL
İstanbul’da şirket sahibi bir iş insanını hedef alan milyonluk telefon dolandırıcılığı, mağdurun şikâyetinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla ortaya çıkarıldı.
Şüphelilerin, iş insanını banka hesaplarında güvenlik sorunu bulunduğuna inandırdığı ve parasını koruyabilmesi için verilen hesaplara transfer yapması gerektiğini söylediği belirtildi.
“HESAPLARINIZDA SORUN VAR” YALANI
Edinilen bilgilere göre şirket sahibi, telefonda kendisini “banka güvenlik koordinatörü” olarak tanıtan kişi ya da kişiler tarafından arandı.
Şüpheliler, mağdurun banka hesaplarında problem bulunduğunu ve paranın kaybedilmemesi için “güvenli hesaplara” aktarılması gerektiğini öne sürdü. Görüşme boyunca verilen yönlendirmelere uyan iş insanı, 20 milyon 875 bin 215 lira ile 39 bin avroyu şüphelilerin kontrolündeki hesaplara gönderdi.
İşlemlerden şüphelenerek bankasıyla irtibata geçen şirket sahibi, dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu.
PARA TRAFİĞİ ADIM ADIM İNCELENDİ
Şikâyet üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.
Polis ekipleri, paranın gönderildiği banka hesaplarını, hesap sahipleri arasındaki bağlantıları ve paranın sonraki hareketlerini incelemeye aldı. Teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda şüphelilerin farklı görevlerin bulunduğu hiyerarşik bir yapı içerisinde hareket ettiği tespit edildi.
Şebekenin organizatörler, üst aracılar, para transferlerinde kullanılan hesapları yöneten “hesapçılar”, kuyumcular ve kripto para işlemlerini gerçekleştiren kişilerden oluştuğu belirlendi.
PARAYI KRİPTO VARLIĞA ÇEVİRDİLER
Soruşturma kapsamında şüphelilerin dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen parayı kuyumcu ve döviz bürolarında altın ve dövize çevirdiği belirlendi.
Paranın izini kaybettirmeye çalışan şüphelilerin daha sonra bu varlıkları Tether (USDT) isimli kripto varlığa dönüştürdükleri bildirildi. Şüphelilerin para ve altın bozdurduğu, dövizleri saydığı anların güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği belirtildi.
İLK OPERASYONDA 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Polis ekipleri, yürütülen çalışmaların ardından 10 Ağustos’ta belirlenen adreslere ilk operasyonu düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İKİNCİ DALGADA ORGANİZATÖR DE YAKALANDI
Soruşturmayı derinleştiren Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şebekenin diğer üyelerinin yakalanması için ikinci bir operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, dolandırıcılığı organize ettiği iddia edilen T.G.’nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli daha yakalandı. T.G.’nin daha önceden 36 suç kaydının bulunduğu bildirildi.
Gözaltına alınan 8 şüpheli, 13 Ağustos’ta sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 13’e yükseldi.
Operasyonlarda yakalanan diğer 4 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
RUHSATSIZ TABANCALAR VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda 3 Glock marka ruhsatsız tabanca ile 12,28 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.
Ele geçirilen silah ve maddeler incelemeye alınırken şebekenin bağlantılarının ve para trafiğinin tamamının ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Şüpheliler hakkındaki suçlamalar yargılama sonucunda kesinlik kazanacak.
ETİKETLER: #İstanbul #Dolandırıcılık #BankaDolandırıcılığı #TelefonDolandırıcılığı #SahteBankacı #BankaGüvenliği #KriptoPara #Tether #USDT #PolisOperasyonu #Asayiş #SonDakika
